证券代码：６００１５５ 证券简称：＊ＳＴ宝硕 编号：临２０１２－０２８

　河北宝硕股份有限公司

　２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。？

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　河北宝硕股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１２月２８日上午９：００在河北省保定市高新区朝阳北大街１０９８号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开２０１２年第三次临时股东大会的通知已刊登于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次会议由公司董事长赵力宾先生主持，出席会议的股东及股东代理人共２人，代表有表决权的股份总数１２３，１３１，０３７股，占公司总股本４１，２５０万股的２９．８５ ％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开合法有效。

　二、提案审议情况

　大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　１、关于公司董事会换届选举的议案

　根据《公司章程》的有关规定，会议选举产生了第五届董事会董事。赵力宾、黄代云、周澎、徐志刚、武敏、姚红彬当选为非独立董事，翁宇、查松、杜肯堂当选为独立董事，自２０１２年１２月２８日起，任期三年。表决情况如下：

　（１）选举赵力宾为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（２）选举黄代云为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（３）选举周澎为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（４）选举徐志刚为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（５）选举武敏为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（６）选举姚红彬为公司第五届董事会非独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（７）选举翁宇为公司第五届董事会独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（８）选举查松为公司第五届董事会独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（９）选举杜肯堂为公司第五届董事会独立董事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　２、关于公司监事会换届选举的议案

　根据《公司章程》的有关规定，会议选举产生了第五届监事会股东代表监事。唐勇、孙月云、于淑芳当选为股东代表监事，与２名职工代表监事刘红军、韩忠华共同组成公司第五届监事会，自２０１２年１２月２８日起，任期三年。表决情况如下：

　（１）选举唐勇为公司第五届监事会股东代表监事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（２）选举孙月云为公司第五届监事会股东代表监事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　（３）选举于淑芳为公司第五届监事会股东代表监事

　该议案同意票１２３，１３１，０３７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００．００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、徐意恒现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、河北宝硕股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议。

　２、北京中伦（成都）律师事务所关于河北宝硕股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日

　股票代码：６００１５５ 股票简称：＊ＳＴ宝硕 编号：临２０１２－０２９

　河北宝硕股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１２年１２月２８日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年１２月２１日以传真、专人送达和电子邮件方式发出，全体董事同意本次会议的通知、召集、召开方式。本次会议应到董事９名，实到７名，董事武敏女士委托董事徐志刚先生出席会议并行使表决权，独立董事查松先生委托独立董事翁宇先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事推举赵力宾先生主持会议， 经各位董事认真审议通过了如下决议：

　一、关于选举公司董事长的议案

　选举赵力宾先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案

　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其组成人员如下：

　１、战略委员会成员为：黄代云、杜肯堂、周澎，主任为黄代云。

　２、审计委员会成员为：翁宇、查松、徐志刚，主任为翁宇。

　３、提名委员会成员为：查松、杜肯堂、赵力宾，主任为查松。

　４、薪酬与考核委员会成员为：杜肯堂、查松、姚红彬，主任为杜肯堂。

　上述人员的任期与公司第五届董事会任期一致。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　三、关于聘任公司总经理的议案

　聘任周澎先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　四、关于聘任公司董事会秘书的议案

　根据公司董事长的提名，聘任戴文斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　五、关于聘任公司高级管理人员的议案

　根据公司总经理提名，聘任王爽女士为公司财务总监，聘任魏永红女士为公司人力资源总监，聘任赵晓黎先生为公司行政总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　六、关于公司董事津贴方案的议案

　根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，结合本公司实际情况，现制定公司董事津贴方案如下：

　１、独立董事津贴方案

　为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合本地区其它上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，将公司独立董事津贴确定为每人５万元／年（含税），每半年度计发一次，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

　２、非独立董事津贴方案

　在公司或在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的董事均不在公司领取董事津贴。

　该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会时间将另行通知。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　七、关于修订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

　根据财政部办公厅、证监会办公厅于２０１２年８月１４日联合发布的《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的文件精神，为稳步推进公司内部控制规范体系建设，进一步将企业内部控制工作做细做实，结合本公司的实际情况，公司对于２０１２年３月３０日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《河北宝硕股份有限公司内部控制规范实施工作方案》进行了修订和调整，工作方案全文详见《公司内部控制规范实施工作方案》（２０１２年１２月修订版）。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日

　附件：公司高级管理人员简历

　附：

　公司高级管理人员简历

　赵力宾：男，５０岁，硕士研究生（在读经济学博士）。曾任四川省工商银行干部学校教师，四川省丝绸公司处长，成都招商银行政府街支行助理行长，成都天友发展集团公司副董事长，联华信托投资有限公司董事，四川新希望农业股份有限公司董事、副总经理。现任成都新希望实业有限公司董事长，新希望集团有限公司总裁助理，新希望化工投资有限公司总裁，河北宝硕股份有限公司董事、董事长。

　周澎：男，４７岁，大专文化。历任南昌希望有限公司总经理，四川南方希望有限公司发展建设部副部长、经营管理部副部长，武威希望有限公司总经理，四川南方希望有限公司湖南片区总经理，四川新希望农牧有限公司总裁助理。现任河北宝硕股份有限公司董事、总经理。

　戴文斌：男，３８岁，大学文化。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长，贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表。现任河北宝硕股份有限公司董事会秘书。

　王爽：女，３３岁，硕士研究生，中国注册会计师非执业会员、英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所北京分所高级审计师、审计经理、高级审计经理。现任河北宝硕股份有限公司财务总监。

　魏永红：女，３５岁，大专文化，高级人力资源管理师。历任鼎天科技股份有限公司人力资源主管，天伦食品（成都）有限公司人力资源主管，昆明大商汇实业有限公司人力资源经理，新希望集团有限公司人力资源高级经理。现任河北宝硕股份有限公司人力资源总监兼人力资源部长。

　赵晓黎：男，４９岁，大学文化。历任河北宝硕股份有限公司副董事长、副总经理，石家庄科迪药业有限公司总经理，山东康桥酒精有限公司总经理，北京三利房地产开发有限公司总经理，河北宝硕股份有限公司高级顾问。现任河北宝硕股份有限公司行政总监。

　证券代码：６００１５５ 股票简称：＊ＳＴ宝硕 编号：临２０１２－０３０

　河北宝硕股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年１２月２８日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年１２月２１日以传真、专人送达和电子邮件方式发出，全体监事同意本次会议的通知、召集、召开方式。本次会议应到监事５人，实到５人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事推举唐勇先生主持会议，经各位监事认真审议通过了如下决议：

　以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　选举唐勇先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司监事会

　２０１２年１２月２８日

　附件：第五届监事会主席唐勇先生简历附：

　第五届监事会主席唐勇先生简历

　唐勇：男，５６岁，大学文化。曾任成都师范专科学校学生处长兼校团委副书记，成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理，成都大业期货经纪公司总经理助理，东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理，上海光明乳业股份有限公司董事，东方希望三门峡铝业公司总经理，东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理。现任新希望六和股份有限公司监事、监事会主席，

　新希望集团有限公司运营总监，河北宝硕股份有限公司监事、监事会主席。