证券代码：０００６５７ 证券简称：＊ＳＴ中钨 公告编号：２０１２－７５

　中钨高新材料股份有限公司

　第七届董事会２０１２年第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２０１２年第五次临时会议于２０１２年１２月２３日以传真、送达、电子邮件等方式通知各位董事及监事。本次会议于２０１２年１２月２８日以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于向子公司提供借款的议案》。

　董事会同意向公司全资子公司湖南中钨高新贸易有限公司提供借款２０００万元人民币用于资金周转，借款期限截至２０１３年１２月３１日。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十九日