本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　按照中国证券监督管理委员会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函［２０１２］４６５号）的要求，中国证券监督管理委员会广东监管局于２０１２ 年１１ 月２２ 日－２３ 日对我公司进行了现场检查，并下发了《关于要求广东肇庆星湖生物科技股份有限公司切实履行承诺的函》（广东证监函［２０１２］１００９号）（以下简称：《函》）。

　公司接到《函》后高度重视，专门组织公司董事、监事、高级管理人员和相关责任单位的责任人学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规，对现场检查发现的问题逐项进行认真的核查、分析和研究，制订整改措施，形成整改报告，并经２０１２年１２月２７日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

　一、董事会会议情况

　２０１２年１２月２７日公司第七届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会主席列席会议。会议审议并一致通过了《关于对广东证监局现场检查发现问题整改的报告》。

　二、具体整改措施和落实情况

　１、关于代支个别人员工资等及实习员工交通费用问题

　广东星湖新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）为星湖科技的控股子公司。新材料公司已于２０１２年１２月２０日归还给星湖科技为其代支的个别人员工资等及实习员工交通费用。

　２、关于未按规定履行相关审批决策程序与新材料公司进行资金往来问题

　根据公司《关联交易内部控制制度》的有关规定，该资金往来不需提交董事会或股东大会审议。

　３、代收取财政补贴未归还问题和未收取资金占用利息问题

　新材料公司已于２０１２年１２月１１日归还了代星湖科技收取的财政补贴７７０万元及期间的资金占用利息（按银行同期贷款基础利率计算）。

　截止２０１２年１２月３１日，新材料公司向星湖科技借款产生的资金占用利息（按银行同期贷款基础利率计算）已于２０１２年１２月２０日归还星湖科技。

　４、尚未收回借款余额问题

　公司已敦促新材料公司在确保正常经营的同时，及时归还相关借款，新材料公司已作出还款计划，承诺在２０１３年３月３１日前归还借款余额及期间资金占用利息（按银行同期贷款利率计算）。

　公司将以此次现场检查为契机，加强相关法律、法规和制度的学习，恪守各项承诺，依法维护公司和全体股东的利益，认真落实整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的科学、持续、稳定发展。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日