本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况 否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．召开时间：２０１２年１２月２８日上午８：３０时

２．召开地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	２０３，８３７，０９３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．００７

注：非关联股东及授权代表共计２人，代表股份数 ２３ ，０９３ 股

（三）会议的召开及表决方式

１．本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

２． 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

３． 本次会议召集人：董事会

４． 本次会议主持人：高大林先生

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席６人；董事：乔阳、翁运忠、肖大友先生由于参加集团公司其他会议，故未出席会议；公司在任监事３人，出席１ 人；监事谭小波、郑文先生由于参加集团公司其他会议，故未出席会议；公司董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否 通过
１	关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
２	关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
３	关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是

４	关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
５	关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
６	公司拟（１）聘请内控审计会计师事务所的议案	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
	（２）制定其报酬标准的议案	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是
７	东风电子科技股份有限公司关于２０１３年度实施的ＯＥＭ配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）	２３，０９３	１００	０	０	０	０	是
８	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）	２３，０９３	１００	０	０	０	０	是
９	东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案	２０３，８１７，０００	９９．９９	２０，０９３	０．００	０	０	是

注：上述第七、八项提案为涉及关联交易的议案。关联股东名称为：东风汽车零部件（集团）有限公司；存在的关联关系为：东风汽车零部件（集团）有限公司为公司的控股股东；所持表决权股份数量为：２０３，８１４，０００股；在此两项议案的表决时，关联股东采取回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司

２０１２年１２月２８日

·备查文件目录

１． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２． 上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》；

３． 上海证券交易所要求的其他文件。