本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１２月２８日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共６人，所持有表决权股份数３，２５１，４０３，６３７股，占公司有表决权股份总数３，８７５，７５２，４５７股的８３．８９％。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事９人，出席８人，独立董事应文禄先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，监事刘长军先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
１	关于公司２０１３年度日常关联交易的议案	４，３３１，１８０	１００％	０	０	０	０	是
２	关于申请２０１３年度银行授信额度的议案	３，２５１，４０３，６３７	１００％	０	０	０	０	是
３	关于公司２０１３年度为全资及控股子公司提供担保的议案	３，２５１，４０３，６３７	１００％	０	０	０	０	是
４	关于公司２０１３年度为参股公司提供担保的议案	３，２５１，４０３，６３７	１００％	０	０	０	０	是

其中议案一《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》为涉及关联交易的议案。南京南钢钢铁联合有限公司为本公司的控股股东、南京钢铁联合有限公司为本公司控股股东的全资子公司，因此，南京南钢钢铁联合有限公司（持有公司股份２，１９０，９５２，４５７股）和南京钢铁联合有限公司（持有公司股份１，０５６，１２０，０００股）为本公司的关联人，需回避对该议案的表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请江苏泰和律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件

公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十八日