证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１２－０１５

　马应龙药业集团股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于２０１２年１２月２８日上午１０：００以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并一致通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

　因工作变动，马健驹先生不再担任公司副总经理职务。

　特此公告。

　马应龙药业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月二十九日