证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２－０４４

　广州恒运企业集团股份有限公司２０１２年度

　业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年１２月３１日

　２．预计的业绩：同向上升

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　备注：①上年基本每股收益按加权平均总股本３１７，２０１，３６０股进行计算（加权平均总股本计算按上年１－４月２６６，５２１，２６０股，５－１２月３４２，５４１，４１０股计算得出）。

　②本报告期基本每股收益按加权平均总股本３４２，５４１，４１０股进行计算。

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动主要原因说明

　１、上网电价调整导致本报告期内发电主业盈利较２０１１年同比增加。

　① ２０１１年６月和１２月，根据广东省物价局文件，公司控股子公司恒运Ｃ厂＃６、＃７机组、恒运Ｄ厂＃８、＃９机组上网电价上调０．１８分／千瓦时（含税）和２．３分／千瓦时（含税，不含脱硝电价）；

　② ２０１２年７月１９日，公司收到广东省物价局文件《关于核定黄埔电厂５、６号机组等发电企业脱硝电价的批复》（粤价［２０１２］１５９号文），同意恒运Ｃ厂＃６、＃７机组、恒运Ｄ厂＃８、＃９机组的上网电价在原基础上增加０．８分／千瓦时（含税）的脱硝电价，电价调整自２０１１年１２月１日起执行。

　２、２０１１年４月，公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司对恒运Ｃ厂的股权比例从４５％增加至９５％，对恒运Ｄ厂的股权比例从５２％增加至９７％；另外，本报告期内公司通过竞拍购买和协议受让方式取得恒运Ｃ厂剩余５％股权，使公司对恒运Ｃ厂的股权比例最终达到１００％。上述两方面因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润较２０１１年同比增加。

　３、报告期内电煤市场价格同比下跌，公司电煤采购成本相应同比下降，导致公司营业成本较２０１１年同比减少。

　４、公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益较２０１１年同比增加。

　四、其他相关说明

　２０１２年度财务数据的具体情况将在２０１２年度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　二○一二年十二月二十八日

　证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１２—０４５

　广州恒运企业集团股份有限公司

　第七届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于２０１２年１２月２４日发出通知，２０１２年１２月２８日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司财务负责人辞职的议案》。

　同意凌富华先生因工作变动原因辞去公司财务总监及财务负责人职务；暂由公司常务副总经理黄河先生兼任公司财务负责人。

　公司感谢凌富华先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

　表决结果：同意１１票，反对 ０票，弃权０票。

　特此公告

　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十八日