公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１．本次会议无否决或修改提案的情况。

　２．本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大唐华银电力股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会于２０１２年１２月２８日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于２０１２年１２月１２日发布通知召集会议。会议由董事魏远先生主持。到会股东（包括股东代理）共４人，所持（包括代理）股份数为２６６，０９８，１８５股，占公司有表决权股份总数７１１６４８０００股的３７．３９％，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

　二、议案审议情况

　１．《关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

　同意２６６，０９８，１８５股，占有表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０股。

　２．《关于转让小火电关停容量指标的议案》。

　经回避表决，同意２８，８３４，７０８股，占有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２９日