证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

　公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１２－０４２

　招商局地产控股股份有限公司

　第七届董事会２０１２年第六次临时会议

　决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会２０１２年第六次临时会议通知于２０１２年１２月２６日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１２年１２月２８日，会议以通讯方式举行，应到董事１１ 人，实到董事１１ 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：

　一、关于向深圳招商房地产有限公司增加注册资本的议案

　公司拟以现金增资的方式向全资子公司深圳招商房地产有限公司增资人民币２７亿元，增资后其注册资本为人民币３０亿元。

　二、关于延长深圳招商房地产有限公司银行借款担保期限的议案

　有关担保事项详见今日披露的《对外担保公告》。

　特此公告

　招商局地产控股股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一二年十二月二十九日

　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ

　公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１２－０４３

　招商局地产控股股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会２０１２年第六次临时会议于２０１２年１２月２８日以通讯表决方式召开，会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于延长深圳招商房地产有限公司银行借款担保期限的议案》，具体情况如下：

　２０１２年３月１６日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）向中国光大银行深圳分行申请的３亿元人民币借款提供连带责任保证。该笔借款有效期限为２年，每笔借款期限最长不得超过２４个月，本公司提供担保的期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　上述担保的详细内容见２０１２年３月２０日已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站的公司《对外担保公告》。

　经与上述借款银行协商，深圳招商地产拟将该笔借款的有效期延长至３年，每笔借款期限最长不得超过３６个月，本公司提供担保的期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　截止２０１２年１１月３０日，公司及控股子公司的对外担保总额为３０８，６２７万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的１５．１２％（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　特此公告

　招商局地产控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十二月二十九日