股票代码：６００５１５ 股票简称：海岛建设 公告编号：临２０１２－０７３

海南海岛建设股份有限公司

２０１２年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

１、召开时间：２０１２年１２月２８日上午９：３０。

２、召开地点：海南省海口市国兴大道７号海航大厦３楼第八会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	３人
所持有表决权的股份总数（股）	１９６９３６７１６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．５８

（三）会议表决方式、主持情况。

１、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

２、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。

３、会议主持人：曾标志副董事长。

４、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席７人，李爱国董事、李同双董事因公未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，田清泉监事、刘兵监事因公未能出席本次会议；周志远董事会秘书出席本次会议；许献红副总裁兼财务总监列席本次会议。

二、提案审议情况：

１、《关于公司董事会换届选举议案》表决结果如下：

董事候选人	赞成股数 （股）	同意比例 （％）	反对股数	反对比例（％）	弃权股数	弃权比例（％）	是否 通过
１．非独立董事
（１）李爱国	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（２）曾标志	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（３）吴恕	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（４）田淼	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（５）许献红	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
２．独立董事
（１）陈日进	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（２）孙利军	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（３）吕品图	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（４）云光	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过

２、《关于公司监事会换届选举议案》表决结果如下：

董事候选人	赞成股数 （股）	同意比例 （％）	反对股数	反对比例（％）	弃权股数	弃权比例（％）	是否 通过
（１）呼代利	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（２）李润江	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过
（３）耿报	１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过

３、《关于修改〈公司章程〉的议案》表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（％）	反对股数（股）	反对比例（％）	弃权股数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１９６，９３６，７１６	１００	０	０	０	０	通过

上述议案内容详见刊登于２０１２年１２月１３日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司临２０１２－０６５号、２０１２－０６６号、２０１２－０６８号公告。

三、律师见证情况：

１、律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

２、见证律师：施念清、陈一宏。

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：６００５１５ 股票简称：海岛建设 公告编号：临２０１２－０７４

海南海岛建设股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于２０１２年１２月２８日以现场方式召开。会议通知已于２０１２年１２月１３日以传真或送达方式发出。本次会议应到９人，实到８人，李爱国先生因公未能出席本次会议，委托曾标志先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长兼公司法定代表人的议案》；

选举李爱国先生为公司第七届董事会董事长兼法定代表人（简历附后）。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

选举李爱国先生、孙利军先生、吕品图先生为战略委员会委员，由李爱国先生担任战略委员会主任委员；

选举陈日进先生、吕品图先生、许献红先生为审计委员会委员，由陈日进先生担任审计委员会主任委员；

选举吕品图先生、孙利军先生、曾标志先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员；

选举孙利军先生、云光女士、李爱国先生为薪酬与考核委员会委员，由孙利军先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

三、《关于任免公司总裁的议案》；

董事会经研究决定，李同双先生不再担任公司总裁职务。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任曾标志先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

四、《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》；

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任许献红先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任周志远先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，公司董事会拟聘任曾维康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

七、《独立董事制度》；

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

八、《对外担保管理制度》；

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日

附：李爱国先生、曾标志先生、许献红先生、周志远先生、曾维康先生简历

李爱国，男，１９６５年出生，籍贯山东，本科学历，中共党员。曾先后在公安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作，历任海航置业控股（集团）有限公司副董事长， 海南海航地产控股（集团）有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长，现任海航实业控股（集团）有限公司副董事长。

曾标志，男，１９７７年出生，籍贯湖南邵阳，中共党员，本科学历。历任海南海航地产控股有限公司综合管理部总经理、副董事长兼总裁、董事长，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，现任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长。

许献红，男，１９６４年出生，籍贯江西瑞金，中共党员，大专学历。历任江西石城钽铌矿财务科科长，本公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁，现任本公司副总裁兼财务总监。

周志远，男，１９８０年出生，汉族，籍贯浙江乐清市，大学本科学历，２００１年７月进入海航集团有限公司工作，历任海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管。已参加上海证券交易所董事会秘书培训班培训，经考试合格取得董秘培训合格证书。曾多次参与资本运作项目，具有丰富的上市公司董事会秘书相关业务实践经验。

曾维康，男，１９８４年出生，本科学历，经济学学士学位。２００８年４月进入公司，先后在计划财务部、投资证券部工作，２０１０年５月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。

股票代码：６００５１５ 股票简称：海岛建设 公告编号：临２０１２－０７５

海南海岛建设股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次会议于２０１２年１２月２８日以现场方式召开。会议通知已于２０１２年１２月１３日以传真或送达方式发出。本次会议应到５人，实到４人，田清泉先生因公未能出席本次会议，委托耿报先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举呼代利先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。呼代利先生简历附后。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会

二〇一二年 十二月二十九日

附：呼代利先生简历：

呼代利，男，１９７８年２月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历，本公司监事会主席。历任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书 ，海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，本公司综合管理部总经理，海口新城区建设开发有限公司总经理，现任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总经理。

股票代码：６００５１５ 股票简称：海岛建设 公告编号：临２０１２－０７６

海南海岛建设股份有限公司

关于支付购买房产资金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海南高和房地产开发有限公司签订<房屋转让协议>的议案》（详情见2012年7月28日、2012年8月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告）。

《房屋转让协议》约定，本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海广场）应付海南高和房地产开发有限公司（以下简称“高和地产”）购房款项金额为７１１９８．９２万元（含精装修），其中９５％部分款项（６７６３８．９７４万元）应在协议生效后两个工作日内支付，剩余５％部分在房产过户完成后予以支付。

依据上述约定，双方就付款计划的实施协商后，由望海广场于２０１２年１２月２５日向高和地产累计支付了购买房产资金６３５，９８６，２３９．００元（详情见２０１２年１２月２７日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司２０１２－０７２号公告）。

根据剩余款项支付计划，本公司子公司望海广场已于２０１２年１２月２７日向高和地产支付房产购买款６０，４０３，５０１．００元，累计支付６９６，３８９，７４０．００元，占总购房款的９７．８％。后续公司将根据支付剩余款项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

２０１２年１２月２９日