证券代码：６００４８５　　证券简称：中创信测   编号：临２０１２－０１９

　北京中创信测科技股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第五届董事会董事闫文革先生因个人工作原因，于２０１２年１２月２８日向董事会递交了辞职报告，辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

　闫文革先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　特此公告。

　北京中创信测科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２８日