本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月２４日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。２０１２年９月２８日，公司披露了《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。２０１２年１０月２９日、１１月２８日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：２０１２－４５、２０１２－４６）。

　目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，标的资产的评估报告已经国有资产管理部门备案确认，相关财务审计、盈利预测审核工作仍在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

　公司特别提示：本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于国有资产管理部门批准本次交易方案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次重组能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十二月二十八日