证券代码：０００７４８ 证券简称：长城信息 公告编号：２０１２－２２

　长城信息产业股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、由长城信息产业股份有限公司、湖南长城医疗科技有限公司共同以自有资金出资５０００万元（其中长城信息产业股份有限公司股份比例为９８％，湖南长城医疗科技有限公司占２％的股份比例）注册成立“中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）”，作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

　２、公司于２０１２年１２月２６日召开第五届第十九次董事会审议并全票表决通过了“关于投资设立中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）的议案”。

　３、本项投资不构成关联交易。

　４、本次投资无需报公司股东大会审议。

　二、其他出资人介绍

　湖南长城医疗科技有限公司：公司主要从事医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务。注册资本５０００万元，本公司控股比例为９８％。截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为９７４１万元，净资产为６７１２万元，２０１１年实现营业收入８３０８万元，净利润９３４万元。

　三、投资标的的基本情况

　１、出资方式：均为现金出资。

　２、标的公司基本情况：

　公司股东暂定为两名，分别是长城信息产业股份有限公司和湖南长城医疗科技有限公司，注册资本５０００万元，其中长城信息产业股份有限公司股份比例为９８％，湖南长城医疗科技有限公司占２％的股份。

　公司名称为中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名），作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

　四、投资的目的和对公司的影响

　１、公司通过注册软件研发类企业，主要从事电子信息技术研究和嵌入式软件开发，有利于加快产业结构调整，提升公司可持续发展动力；

　２、通过加大科技投入，整合公司软件研发资源，激活技术队伍，增强公司科技创新能力；

　３、有利于积极争取国家的相关政策扶持。

　五、其他

　公司将根据项目的实施进展情况，履行持续披露义务。

　六、备查文件目录：

　１、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　长城信息产业股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２９日

　证券代码：０００７４８ 证券简称：长城信息 公告编号：２０１２－２３

　长城信息产业股份有限公司

　第五届董事会第十九会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２０１２年１２月２６日以通讯会议的方式召开， 会议应参与表决董事１１人，实际表决人数为１１人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

　有关规定。本次董事会讨论“投资设立中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）的议案”，会议以通讯表决的方式审议并全票通过了本议案，主要内容如下：

　由长城信息产业股份有限公司、湖南长城医疗科技有限公司以自有资金共同出资５０００万元（其中长城信息股份比例为９８％，长城医疗占２％的股份）注册成立“中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）”，作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２９日