本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）五届董事会五次会议于２０１２年１２月２８日（星期五）下午２：００在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了公司会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

　一、审议通过《关于本公司向交通银行深圳红荔支行申请集团授信额度的议案》

　根据公司经营需要，同意本公司向交通银行深圳红荔支行申请集团授信额度人民１０，０００万元，授信期限一年，其中本公司子公司深圳市海滨制药有限公司使用额度不超过授信额度５，０００万元。

　表决结果为：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过《关于本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度的议案》

　根据公司生产经营需要，同意本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度人民币３０，０００万元，期限为一年，担保方式为信用担保。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二○一二年十二月二十九日