证券简称：中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号：２０１２－０５１号

中珠控股股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于２０１２年１２月２４日以电话、传真及电子邮件方式发出通知，２０１２年１２月２８日会议在珠海市拱北迎宾南路１０８１号公司６楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事８人，董事黄祥萍女士因工作原因未能出席本次会议，特全权委托董事陈小峥先生代为进行表决；公司监事及部分高管人员列席了会议；会议由董事长叶继革先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，举手表决全票通过了以下议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提名叶继革先生、陈德全先生、陈小峥先生、李勇军先生、罗淑女士，公司第二大股东潜江市国有资产监督管理委员会办公室提名王占亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵言顺先生、李耕先生、李思先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中赵言顺先生为专业会计人士。

上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。候选人简历见附件。

此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，提名的全部董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第六届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第七届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现任独立董事胡华夏先生、王春友先生、赵言顺先生发表独立意见，认为董事会该次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、表决程序合法，上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

议案二：《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》

珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）为中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）下属子公司，中珠控股持有中珠亿宏５０％股份，为该公司第一大股东。中珠亿宏拟向交通银行股份有限公司珠海粤海路支行申请人民币１４０００万元贸易融资贷款，中珠控股提供人民币１４０００万元保证担保，期限１８个月，中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币７０００万元反担保。

中珠亿宏拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请人民币５０００万元综合授信，中珠控股为其提供人民币５０００万元综合授信提供担保，期限１年，中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币２５００万元反担保。

详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号２０１２—０５３。

本次担保事项经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交公司２０１３年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

议案三：《关于公司下属子公司收购桥石公司１００％股权的议案》

中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（下简称“中珠红旗”）拟投资收购珠海市桥石贸易有限公司（下简称“桥石公司”）１００％的股权，该公司拥有的地块毗邻本公司在开发项目“中珠·上郡”，有利于完善本公司项目整体开发。

桥石公司拥有位于珠海市金湾区红旗镇虹晖路北侧用地（编号粤房地权证珠字第０２００００８４１１号），拥有建设用地规划许可证（编号地字第（金湾）２０１０－０３２号），用地面积２７７７６．０平方米，用地性质为商业、住宅用地。

中珠控股与桥石公司股东何含、郭成佳三方协商同意以桥石１００％股权项目涉及的股东全部权益在评估基准日２０１２年１１月３０日所表现的市场价值进行评估，以珠海市永安达资产评估有限公司出具的珠永安达评报字［２０１２］第０６８号《资产评估报告书》净资产评估值为基础协议定价，股权转让总价为人民币７００万元。

详见《中珠控股股份有限公司下属子公司对外投资公告》，公告编号２０１２－０５４。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

议案四：《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

公司于２０１２年９月２０日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 现董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

详见《中珠控股关于修改《公司章程》部分条款的公告》，公告编号２０１２－０５５。

本事项经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交公司２０１３年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

议案五：《关于公司召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于２０１３年１月３０日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见《中珠控股股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，公告编号２０１２—０５６。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十九日

附件一：董事会董事候选人个人简历

叶继革先生：男，１９５７年，博士学历，曾任湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理，现任中珠控股股份有限公司董事长、总经理。

陈德全先生：男，１９５９年，本科学历，曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠集团股份有限公司财务总监。

陈小峥先生：男，１９７０年，硕士学历，曾任湛江汇金投资管理有限公司董事、副总经理，珠海中小企业信用担保有限公司总经理助理，珠海中珠股份有限公司董事长秘书，现任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会会秘书。

李勇军先生：男，１９６９年，大学学历，曾任珠海中珠股份有限公司工会主席，珠海中珠物业管理服务有限公司总经理，珠海中珠股份有限公司办公室秘书、副主任、现任珠海中珠集团股份有限公司办公室主任。

王占亮先生：男，１９６１年，大专学历，现任潜江市国有资产监督管理委员会办公室副主任，潜盛国有资产经营公司总经理，湖北创悦工程有限公司副总经理。

罗淑女士，女，１９７４年，硕士学历，曾任珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理，现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。

赵言顺先生：男，１９６３年生，大专学历，注册会计师，注册房地产评估师。曾任珠海立信会计师事务所项目经理，珠海中拓正泰会计师事务所部门经理，现任珠海立信合伙会计师事务所副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

李耕先生：男，１９６３年生，大学学历，曾任陕西省核工业地质调查院高级工程师、副总工、副院长、院长，现任陕西核工业集团公司副总工程师。

李思先生：男，１９６１年生，大学学历，曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理，现任珠海公诚信税务师事务所有限公司所长。

证券代码：６００５６８ 证券简称： 中珠控股 编号：２０１２－０５２号

中珠控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１２年１２月２４日以电话、传真及电子邮件方式发出通知，２０１２年１２月２８日会议在珠海市拱北迎宾南路１０８１号公司６楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事３人，实到监事２人，职工监事关意洪先生因工作原因未能出席本次会议，特全权委托监事黄冬梅女士代为进行表决；会议由监事会主席颜建先生主持。经全体监事认真审议，举手表决全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会成员任期届满，需进行换届选举。第七届监事会由３名监事组成，其中职工监事１名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提名，颜建先生、黄冬梅女士为公司第七届监事会候选人。

此次提名的监事候选人还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

另外，经公司职工代表大会选举关意洪先生为公司第七届监事会职工监事。

上述候选人员简历见附件。

特此公告

中珠控股股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十九日

附：监事候选人及职工代表监事简历

颜建：男，１９７４年，ＭＢＡ学历。历任珠海中珠集团股份有限公司售楼部经理，经营部经理，策划总监，市场总监，项目公司总经理，第五届、第六届监事会主席，现任中珠控股股份有限公司监事会主席。

黄冬梅：女，１９７４年，本科学历，中级心理咨询师，高级人力资源师。曾任湖北省襄樊市技师学校院办主任，中丰田光电科技（珠海）有限公司行政人事部部长，珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任中珠控股股份有限公司行政总监、中珠控股股份有限公司监事。

关意洪：男，１９６８年，大学学历，执业药师。曾任湖北潜江制药股份有限公司发部经理，现任湖北潜江制药股份有限公司质量研发总监，中珠控股股份有限公司职工监事。

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０５３号

中珠控股股份有限公司

对外担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）

● 本次担保金额： 本次担保金额为１．９亿元人民币

● 截至目前公司已对外担保累计数量：９．８５亿元人民币。

● 珠海中珠亿宏矿业有限公司股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司为中珠控股本次担保提供人民币９５００万元反担保。

● 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本次中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）提供担保的公司为中珠控股控股子公司，因其经营和发展的需要，拟向交通银行股份有限公司珠海粤海路支行提出贸易融资贷款申请、拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行提出贸易融资综合授信，中珠控股为支持其发展，为上述贷款提供担保。该担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

１、珠海中珠亿宏矿业有限公司

住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路１１９号１０３－２室

法定代表人：罗淑

注册资本：人民币壹亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

截至２０１２年１１月３０日，中珠亿宏总资产为８５，４２２，９５７．００元，负债总额为５６，６９８，８００．５８元，净资产为２８，７２３，１５６．４２元。

关联关系：中珠亿宏为中珠控股子公司，目前中珠控股持有该公司５０％股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围。

三、担保的主要内容

珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）为中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）下属子公司，中珠控股持有中珠亿宏５０％股份，为该公司第一大股东。中珠亿宏拟向交通银行股份有限公司珠海粤海路支行申请人民币１４０００万元贸易融资贷款，中珠控股提供人民币１４０００万元保证担保，期限１８个月，中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币７０００万元反担保。

中珠亿宏拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请人民币５０００万元综合授信，中珠控股为其提供人民币５０００万元综合授信提供担保，期限１年，中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币２５００万元反担保。

四、审议情况

２０１２年１２月２８日，公司以现场表决方式召开第六届第三十五次董事会会议，审议通过《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》。

中珠控股股份有限公司作为珠海中珠亿宏矿业有限公司的控股股东，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其贷款提供担保，有助于子公司获得经营所需的资金。

本次为下属子公司中珠亿宏贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

本次担保事项经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交公司２０１３年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为９．８５亿元人民币，占最近一期经审计总资产的４５．１０％。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

１、本公司第六届董事会第三十五次会议决议。

２、中珠控股下属子公司中珠亿宏营业执照复印件。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月二十九日

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０５４号

中珠控股股份有限公司

下属子公司对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●标的名称：珠海市桥石贸易有限公司１００％的股权

●交易金额：股权转让总价为人民币柒佰万元。

●本次投资不涉及关联交易。

一、投资概述

２０１２年１２月２８日，中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）与珠海市桥石贸易有限公司（以下简称“桥石公司”）股东何含、郭成佳签署《股权转让协议》，该事项经中珠控股第六届董事会第三十五次会议审议通过。

依据协议约定，公司以自有资金按股权转让总价人民币７００万元收购珠海市桥石贸易有限公司１００％的股权（其中：何含持有桥石公司７０％股权、郭成佳持有桥石公司３０％股权），收购完成后珠海市桥石贸易有限公司将成为中珠控股全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。

截止２０１２年１１月３０日，标的公司资产总额２，４８７．７８万元，负债总额２，３９１．１６万元，净资产９６．６２万元。评估值为资产总额３，１００．４９万元，负债总额２，３９１．１６万元，净资产７０９．３３万元。

二、投资主体介绍

１、珠海中珠红旗投资有限公司；

住 所：珠海市金湾区红旗镇广安路１３７号８栋１单元３０１房；

法定代表人：陈旭；

注册资本：人民币柒仟叁佰万元；

实收资本：人民币柒仟叁佰万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

成立日期：２００７年１０月２２日；

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。

２、珠海市桥石贸易有限公司；

住 所：珠海市金湾区红旗镇广安路玉龙花园２０＃之５栋２３＃商铺；

法定代表人：何含；

注册资本：人民币壹佰万元；

实收资本：人民币壹佰万元；

公司类型：有限责任公司；

成立日期：２０１０年３月２５日

经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目），房地产开发（凭资质证经营）。

三、标的基本情况

珠海市桥石贸易有限公司拥有位于珠海市金湾区红旗镇虹晖路北侧用地（编号粤房地权证珠字第０２００００８４１１号），拥有建设用地规划许可证（编号地字第（金湾）２０１０－０３２号），用地面积２７７７６．０平方米，用地性质为商业、住宅用地。

四、《股权转让合同》主要内容

１、收购股权对价及支付方式

中珠控股与桥石公司股东何含、郭成佳三方协商同意以桥石公司１００％股权项目涉及的股东全部权益在评估基准日２０１２年１１月３０日所表现的市场价值进行评估，以珠海市永安达资产评估有限公司出具的珠永安达评报字［２０１２］第０６８号《资产评估报告书》净资产评估值为基础协议定价，股权转让总价为人民币７００万元。

２、本次股权转让需支付的对价款的付款步骤如下：

协议签订后５个工作日内对桥石公司进行尽职调查，尽职调查期间中珠红旗公司有权决定是否履行协议；若继续履行协议的支付首期股权转让款人民币１００万元（何含７０万元、郭成佳３０万元），桥石公司股东何含、郭成佳在收到首期股权转让款后１０个工作日内将１００％股权过户到中珠红旗公司或中珠红旗公司指定公司名下，股权转让完成后３０个工作日内，中珠红旗公司支付剩余股权款人民币６００万元。

五、资金来源

本次受让目标公司股权的资金来源为公司自有资金。

六、投资目的和对公司的影响

中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司投资收购珠海市桥石贸易有限公司１００％的股权，该公司拥有的地块毗邻珠海中珠红旗投资有限公司在开发项目“中珠·上郡”，有利于完善该公司项目整体开发。

七、备查文件目录

１、本公司第六届董事会第三十五次会议决议。

２、《股权转让协议》。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月二十九日

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０５５号

中珠控股股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１２年９月２０日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》。

以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，资本公积每１０股转增１０股，共计１６６，４６６，６００股；以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，未分配利润每１０股送２股，派现金０．２５元（含税），共计３３，２９３，３２０股，派现金４，１６１，６６５．００元；实施完成后公司总股本增加至３６６，２２６，５２０股。该议案股权登记日为２０１２年１１月９日，除权除息日为２０１２年１１月１２日，新增可流通股份上市日为２０１２年１１月１３日，现金红利发放日为２０１２年１１月１６日，现已实施完毕。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。现董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第六条

原 文 第六条 公司注册资本为人民币１６６４６．６６万元。

修改为 第六条 公司注册资本为人民币３６６，２２６，５２０元。

《公司章程》第一百五十五条

原 文 第十九条 公司股份总数为１６６４６．６６万股，全部为人民币普通股。

修改为 第十九条 公司股份总数为３６６，２２６，５２０股，全部为人民币普通股。

本事项经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交公司２０１３年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十二月二十九日

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０５６号

中珠控股股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络服务：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于２０１３年１月３０日在珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１３年１ 月 ３０ 日 上午１０：００时开始

２、股权登记日：２０１３年 １月 ２８日

３、会议地点：珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票

二、会议审议议案：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	备注
１	《关于公司董事会换届选举的议案》	否	采用累积投票制
２	《关于公司监事会换届选举的议案》	否	采用累积投票制
３	《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》	是
４	《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》	是

三、表决说明：

１、议案（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

本次董事会换届选举中提名的非独立董事候选人及独立董事候选人均采用累积投票制选举。独立董事和非独立董事的表决分别进行。即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

２、议案（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

监事候选人颜建先生、黄冬梅女士需采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有监事选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

３、独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需呈报上海证券交易所，经审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

４、议案（三）（四）需公司股东大会特别决议审议批准。

四、会议出席对象：

１）、截至２０１３年 １月 ２８ 日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

２）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

３）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

五、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

１、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１３年 １月 ２９日（上午８：３０－下午５：００）

３、登记地点：本公司董事会办公室

公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号

联系人： 陈小峥 李伟

联系电话：０２７－５９４０９６３１， ５９４０９６３２

传 真：０２７－５９４０９６３１

４、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十九日

附件一：

中珠控股股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席２０１３年１月３０日在珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室召开的公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	表决事项			同意	反对	弃权
１	《关于公司董事会换届选举的议案》	非独立董事	叶继革
			陈德全
			李勇军
			陈小峥
			罗淑
			王占亮
		独立董事	赵言顺
			李耕
			李思
２	《关于公司监事会换届选举的议案》	颜建
		黄冬梅
３	《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》
４	《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）