证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０８０

　中国长城计算机深圳股份有限公司２０１２年度第五次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　特此公告。

　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月二十九日

　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０８１

　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届

　董事会第十四次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１２年１２月１７日以传真／电子邮件方式发出，会议于２０１２年１２月２８日在深圳南山区科技园长城大厦５楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名；公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持，审议通过了以下议案：

　１、公司发展规划纲要（２０１３－２０１５年）

　经董事会审议，原则通过《中国长城计算机深圳股份有限公司发展规划纲要（２０１３－２０１５年）》，经营班子需按照会议要求进一步细化完善并提交下次董事会审议。

　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　２、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（详见巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　经董事会审议，通过《中国长城计算机深圳股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　３、与易通科技、ＥＭＣ、富通香港及北京易通签署《终止协议》及相关事宜

　本公司第五届董事会曾于２０１１年１２月９日审议通过了关于与易通科技控股有限公司（简称“易通科技”）、ＥＭＣ电脑系统（远东）有限公司（简称“ＥＭＣ”）、富通科技发展控股（香港）有限公司（简称“富通香港”）及长城易通科技有限公司（简称“北京易通”）的合作事宜：为了开拓国内云计算基础设施领域的相关业务，发挥合作各方优势，公司拟通过股份认购及股东协议与易通科技、ＥＭＣ、富通香港及北京易通开展有关业务合作。富通香港将通过向各股份认购方发行股份的方式实现增资，其中本公司将认购１０，１２５股新购，认购完成后持股比例为４５％，将成为新合资公司的控股股东，认购价格为每股５，０００元人民币或等值外汇，总投资金额为５，０６２．５万元人民币。（具体内容及其后的进展详见本公司２０１１－０５８号、２０１１－０７３号、２０１２－０２３号及２０１２－０４７号公告）

　在２０１１年９月非约束性备忘录签署后，各方管理层经友好协商，为避免延误合资项目完成后的市场拓展，同意富通香港及北京易通提前开展相关工作（包括办公地址迁移、实质性的市场推广与人员招聘活动等），并约定因此产生的费用作为增资完成后新公司的开办费由各方共同承担。

　合作各方目前已认识到，无法在２０１２年１２月３１日或以前满足达成交易的所有先决条件；同时考虑到市场及合作环境的变化，因此各方友好协商决定终止该股权合作项目，并终止就该合资项目已签署的股份认购协议、补充协议等系列相关的协议。富通香港及北京易通在２０１１年１１月１日至２０１２年９月３０日期间产生了装修费及开办费，根据信永中和会计师事务所的审计报告（ＸＹＺＨ／２０１１ＳＺＡ１００６７），截止２０１２年９月３０日北京易通因搬迁至新办公室产生装修费（的账面净值）为８６７，２３６．１４元；产生的开办费用（不包含装修费）为人民币８，５８８，６５２．９４元。考虑到北京易通新办公室已由本公司接收并自行使用，结合此前的约定和项目的实际情况，经各方友好协商，同意终止该股权合作项目并签署《终止协议》，２０１１年１１月至２０１２年９月间北京易通的开办费由各方按认购完成后的股权比例承担（按４５％的比例计算，本公司应承担的开办费为３，８６４，８９３．８２元人民币），北京易通新办公室的装修费用则由本公司承担，即本公司共应承担人民币４，７３２，１２９．４２元。

　根据公司经营班子的报告，经董事会研究讨论，同意公司就终止前述股权合作项目及因项目于２０１１年１１月至２０１２年９月间产生的开办费、装修费事宜与易通科技、ＥＭＣ、富通香港及北京易通签署《终止协议》，具体事宜授权公司经营班子按照有关法律法规办理。在《终止协议》签署后，因之前各方签署的所有相关协议所引发的各种义务和责任将随之终止；在《终止协议》生效后，北京易通将及时更名，不再使用“长城”字样，并停止使用“长城”品牌。

　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　中国长城计算机深圳股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年十二月二十九日

　证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０８２

　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届

　监事会第十一次会议决议公告

　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１２年１２月２８日在本公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。经讨论，原则通过《中国长城计算机深圳股份有限公司发展规划纲要（２０１３－２０１５年）》，公司经营班子需按照会议精神进一步细化完善并提交下次监事会审议。

　该议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国长城计算机深圳股份有限公司

　监事会

　二Ｏ一二年十二月二十九日