本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　●本次会议没有临时议案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１２月２８日上午１０：００在北京召开。会议由公司董事长刘海峡先生主持。

　出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共３人，代表公司股份３６７，８４８，７２７股，占公司有表决权股份总数７８７，２２５，５４８股的４６．７３％。列席会议的还有本公司董事、监事以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、议案审议情况

　会议采取记名投票表决方式审议了如下议案，议案表决情况如下：

　经审议，通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》。

　同意３６７，８４８，７２７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师结论意见

　本次股东大会及决议由北京市大成律师事务所律师宋云锋、梁君进行了全程见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议

　２、律师法律意见书

　特此公告

　北京京能热电股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月二十八日