本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于２０１２年１２月２５日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至２０１２年１２月２８日，本公司董事会秘书办公室共计收到１１位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对九江隆平高科种业有限责任公司进行清算并解散的议案》。

　九江隆平高科种业有限公司（以下简称“九江隆平”）为本公司于２００１年设立的控股子公司，该公司注册资本为人民币５００万元，其中本公司出资４０６万元，出资比例为８１．２％；德安县种子公司出资５９万元，出资比例为１１．８％；自然人刘春出资３５万元，出资比例为７％。九江隆平企业法人营业执照核定的经营范围为农作物种子生产、销售、化肥、农药经销。

　因本公司发展战略和组织架构调整，本公司董事会同意对九江隆平进行清算并解散。截至２０１２年１１月３０日，九江隆平资产总额为２，６１１，６００．０１元，负债总额为４３，７４７．４０元，净资产为２，５６７，８５２．６１元（本财务数据未经审计）。

　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对湖南隆泰置业有限公司进行清算并解散的议案》。

　湖南隆泰置业有限公司（以下简称“隆泰置业”）为本公司于２００６年设立的控股子公司，该公司注册资本为人民币１，０００万元，其中公司出资９００万元，出资比例为９０％；本公司控股子公司世兴科技创业投资有限公司出资１００万元，出资比例为１０％。隆泰置业企业法人营业执照核定的经营范围为房地产开发、经营；不再分装的农作物种子销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　为了贯彻董事会确定的聚焦种业的战略，本公司董事会同意解散隆泰置业。截至２０１２年１１月３０日，隆泰置业账面资产总额为２，７０１．７３万元，负债总额为 １，７７３．４９万元，净资产为９２８．２３万元（本财务数据未经审计）。

　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％。

　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南国发精细化工科技有限公司股权的议案》。

　湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）系一家成立于２００３年的有限公司，该公司注册资本为７，４００万元，住所位于湖南省临湘市儒溪镇，主要从事销售、进出口本企业自产的氨基甲酸酯类系列农药、杀菌剂、除草剂、医药中间体、精细化工产品及原辅材料。本公司对湖南国发出资额为７，５９３，７６８元，占其注册资本比例为１０．２６１８％。

　因本公司战略调整，本公司董事会同意将持有的湖南国发全部股权转让给广西国发投资集团有限公司，转让价格根据湖南国发截至２０１２年１２月３１日由具有证券从业资格的会计师事务所审计的净资产值确定，转让价格预计为每股１．６２元，转让总价款预计为１２，３０１，９０４元，并授权法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。本次交易取得的税后投资收益预计为６７０万元。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经会计师事务所对湖南国发截至２０１２年１２月３１日财务报表进行审计后，如本次交易价格达到本公司经审计的净资产１０％以上，本公司将按照中国证监会有关规定和深圳证券交易所制定的信息披露格式就本次交易进行专项公告。如本次交易价格超过本公司经审计的净资产５０％以上，本公司将会将本次交易提交本公司股东大会审议。

　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％。

　特此公告。

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二O一二年十二月二十九日