本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会采取现场投票的方式；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　１、会议时间： ２０１２年１２月２１日１０：００

　２、会议召集人：公司董事会

　３、股权登记日：２０１２年１２月１８日

　４、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街３号凯撒工业城８楼会议室

　５、会议主持人：董事长郑合明先生

　６、会议出席情况：出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计１人，代表公司有表决权股份数为１５５，２００，０００股，占公司有表决权股份总数的７２．５２％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于变更２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　２、见证律师：施念清、陈一宏

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件目录

　１、凯撒（中国）股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议。

　２、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　２０１２ 年１２月２１日