本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新增提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　恒宝股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１２月２１日上午９时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表公司有表决权的股份数１４１４４．４４６０万股，占公司股份总数的３２．１０％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《关于向江苏丹阳高新技术有限公司提供委托贷款的议案》；

　表决结果：同意１４１４４．４４６０万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　２、审议通过了《关于向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》；

　表决结果：同意１４１４４．４４６０万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二０一二年度第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署的２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二０一二年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　恒宝股份有限公司

　董事会

　二O一二年十二月二十一日