本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月９日下午２：００在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计２名，代表有表决权的股份总数为３４５，７１９，４１９股，占公司股份总数的７４．９１％。本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议并通过如下议案：

　１、《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司５０％股权的议案》

　赞成３４５，７１９，４１９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　２、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》

　赞成３４５，７１９，４１９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、关于召开本次股东大会的会议通知。

　２、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　３、法律意见书。

　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月二十二日