本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１２年１１月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于２０１２年１２月１０日发出了股东大会提示性公告。

　２、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年１２月１３日（星期四）下午１４：３０ 时

　网络投票时间为：２０１２年１２月１２日—２０１２年１２月１３日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月１２日下午１５：００至１２月１３日下午１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路１００９号公司会议室；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　６、现场会议主持人：公司副董事长张子和先生；

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共２１人，代表有表决权的股份数１２４，６８９，７０８股，占公司股份总额的６１．３３２９％，其中：

　１、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表１１人，代表有表决权的股份数１２３，２８０，５０８股，占公司股份总额的６０．６３９７％。

　２、网络投票情况

　通过网络和交易系统投票的股东１０人，代表有表决权的股份数１，４０９，２００股，占公司股份总额的０．６９３２％。

　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　表决结果：同意１２４，６８３，９０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９９５３％；反对０股，占０％；弃权票５，８００股，占０．００４７％。

　２、《关于发行公司债券的议案》

　２．１关于本次发行债券的发行规模

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．２ 关于本次发行债券利率及确定方式

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．３关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．４关于本次发行公司债券的品种及债券期限

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．５关于本次发行公司债券的募集资金用途

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．６关于本次发行债券的发行方式

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．７关于本次发行公司债券决议的有效期

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．８关于本次发行公司债券拟上市的交易所

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．９关于本次发行公司债券的授权事项

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　２．１０关于本次发行公司债券的偿债保障措施

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　３、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意１２４，４９４，３０８股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．８４３３％；反对０股，占０％；弃权票１９５，４００股，占０．１５６７％。

　四、律师出具的法律意见

　上海锦天城律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、上海锦天城律师事务所关于公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月十四日