本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开情况

　１、召集人：深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会

　２、召开时间：２０１２年１２月１２日上午１０：００

　３、召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路２００２号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

　４、召开方式：现场会议

　５、表决方式：现场书面投票方式

　６、主持人：董事长李锂

　７、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东（代理人）共１０人，代表股份７０３，１９１，０５９股，占公司有表决权股份总数的８７．８８％。

　２、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　３、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　表决情况：同意７０３，１９１，０５９股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％。

　２、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

　表决情况：同意７０３，１９１，０５９股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％。

　上述议案详情刊登在２０１２年１１月２４日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　２、律师姓名：许志刚 陈晶

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会决议。

　２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　特此公告。

　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月十二日