本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１２日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１６３９号），批复内容如下：

　一、核准你公司非公开发行不超过６，７２３万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　１、公司联系人：张春燕、孟宁

　电话：０１０－８２６８８６０６，８２６８８６５３

　传真：０１０－８２６８８５０７，８２６８８６５５

　２、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　保荐代表人：张烔、宋永新

　联系人：陈石磊、严薇

　电 话：０１０－６０８３３６７９，６０８３３６０６

　传 真：０１０－６０８３３６５９

　特此公告。

　中工国际工程股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月１３日