证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８０

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

签订合作框架协议书进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年４月１８日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）与黑龙江省牡丹江市人民政府就有关“牡丹江市肿瘤医院综合楼建设项目合作事宜”与公司进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》，该协议总投资约为人民币１．２亿元整，年均合同金额占公司２０１１年度经审计的营业收入的２０．２６％。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１５号：日常经营重大合同》的规定，公司已于２０１２年４月２０日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司签署合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：２０１２－０２５）。

一、合作框架协议书的主要内容

１、项目名称：牡丹江市人民政府全权委托公司负责以工程代建的模式进行牡丹江市肿瘤医院综合楼项目的建设及医疗设备的配置。

２、该项目投资金额：总投资约为人民币１．２亿元。

３、支付方式：牡丹江市肿瘤医院提交总投资金额的１０％作为首批建设资金，其余资金均由公司提供买方银团信贷融资额度。

二、进展情况及说明

１、２０１２年４月２６日，牡丹江市政府采购网发出“牡丹江市肿瘤医院新建综合楼ＢＴ模式融资代建项目公开招标公告”具体详见黑龙江省牡丹江市政府采购网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｊｃｇ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｈｌｊｃｇ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ）；２０１２年１０月１６日，中国建设网发出“牡丹江市肿瘤医院综合楼建项目施工总承包招标公告”，具体详见中国建设网（ｈｔｔｐ：／／ｚｂ．ｃｂｉ３６０．ｃｏｍ）。

公司未参与牡丹江市肿瘤医院综合楼建设项目招标。

２、截止目前，该项目的医疗专业工程、医疗设备相关招标事宜尚未进行，公司仍在与对方进一步洽谈中，项目后续进展存在不确定性，后期公司将会积极关注该项目协议执行进展情况并按《中小企业板信息披露业务备忘录第１５号：日常经营重大合同》的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

再一次提请广大投资者请以公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，法定信息披露网站为：（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８１

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年１２月７日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１２月１２日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于＜公司变更会计师事务所＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

同意变更中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表的审计机构。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８２

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第七次会议，于２０１２年１２月７日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１２月１２日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于＜公司变更会计师事务所＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

同意变更中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表的审计机构。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

２０１２年１２年１１日，公司监事会接到公司监事张科先生提交的书面辞职报告。

张科先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张科先生辞去监事后，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新任监事就任前，张科先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。根据《公司章程》规定，张科先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司根据收到股东提名监事霍夏女士为第四届监事会监事候选人。

霍夏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形（霍夏女士的简历见后附件）。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件； 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年１２月１２日

附件：

简历

霍夏女士：

１９７３年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士１９９８年４月加入本公司，历任财务部会计；现任财务部副经理。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８３

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１１年年度股东大会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司２０１２年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

经审查，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑中审国际深圳分所已与中瑞岳华合并，原为公司提供审计服务的团队不变，并对外统一使用中瑞岳华的名称与品牌，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司认真考虑，拟变更中瑞岳华为公司２０１２年度财务报表的审计机构，负责公司２０１２年度财务报表的审计。

公司独立董事就变更会计师事务所发表独立意见：同意将公司聘请２０１２年度财务审计机构由中审国际相应变更为中瑞岳华，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》：同意变更中瑞岳华为公司２０１２年度财务报表的审计机构。

本次变更事项将提交２０１２年第三次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８４

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于监事辞职及补选第四届监事会监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１２年１１日收到公司监事张科先生提交的书面辞职报告。监事张科先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

监事张科先生未持有公司股份。辞职后，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新任监事就任前，张科先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。根据《公司章程》规定，张科先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。公司监事会将尽快按照法定程序提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司控股股东梁桂秋先生提名霍夏女士为公司监事候选人（简历见附件）。霍夏女士的任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》，并提请公司２０１２年第三次临时股东大会选举通过。

公司监事会对张科先生在担任监事期间的勤勉尽职和对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年１２月１２日

附件：

简历

霍夏女士：

１９７３年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士１９９８年４月加入本公司，历任财务部会计；现任财务部副经理。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０８５

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期及时间： ２０１２年１２月２９日（星期六）上午８：００

３、股权登记日：２０１２年１２月２６日（星期三）

４、出席对象：

（１）截止２０１２年１２月２６日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

５、会议召开地点：深圳市坪山新区汤坑地税局培训中心。

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。

二、会议主要议题

１、审议《关于＜公司变更会计师事务所＞的议案》；

２、审议《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年１２月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记及联系地点：

深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室。

４、其他事项：

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其它事宜

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：０７５５－８２２９０９８８

传 真：０７５５－８９９２６１５９

邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室

五、备查文件

１、第四届董事会第八次会议决议；

２、第四届监事会第七次会议决议；

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年１２月１２日

附件一

参会股东登记表

本人／本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

姓名／单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码／单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名／名称： （签字／盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１２年１２月２９日召开的２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于＜公司变更会计师事务所＞的议案》
２	《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

备注：

１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“Ｏ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

２、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

４、本授权委托书复印有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日