证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０５６

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于２０１２年１２月２８日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名王中华先生为公司职工代表监事候选人。公司于２０１２ 年１２ 月１２ 日上午１０时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席王义金先生主持，共２６ 名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以差额选举的方式一致同意选举王中华先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司工会委员会

　二Ｏ一二年十二月十三日

　甘肃独一味生物制药股份有限公司第三届监事会

　职工代表监事候选人简历

　王中华先生：汉族，４０岁，本科学历。曾任职于四川撷英建筑有限责任公司采购部主管、成都制药二厂新药部物流部经理，现任甘肃独一味生物制药股份有限公司供应部经理、监事。

　王中华先生未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０５７

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　第二届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十次会议于２０１２年１２月５日发出会议通知，于２０１２年１２月１２日在成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事９名，实际表决董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：朱锦先生、段志平先生、周先敏先生。

　第三届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

　独立董事对该议案发表了独立意见。

　本次参会的９ 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了９ 票赞成票。

　本议案需提交公司２０１２年第六次临时股东大会审议。

　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会独立董事候选人：左卫民先生、方萍女士。

　第三届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

　独立董事对该议案发表了独立意见。

　本次参会的９ 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了９ 票赞成票。

　独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１２年第六次临时股东大会投票选举。

　本议案需提交公司２０１２年第六次临时股东大会审议。

　根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

　上述董事候选人共计５人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于２０１２年１２月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　因公司董事会人数由九人变更为五人，会议同意修改《公司章程》相应条款。具体情况为：

　第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。

　修改为：

　第一百零七条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

　本议案需提交公司２０１２年第六次临时股东大会审议。

　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会的议案》。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会通知登于２０１２年１２月１３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年十二月十三日

　附件一：

　一、董事候选人朱锦先生简历

　朱锦先生，５０岁，研究生学历。历任成都市第一人民医院住院医师、四川省生殖医学院讲师、日本福冈大学医学部访问学者、中外合资成都恩威世亨制药有限责任公司陕西市场主任、本公司省级市场经理、大区经理，成都优他制药有限责任公司董事长、公司董事长助理。自２００８年９月１０日起任公司董事长。

　朱锦先生未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　二、董事候选人段志平先生简历

　段志平先生，４８岁，研究生学历，高级工程师。历任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长等职；２００２年２月开始，在公司担任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　段志平先生持有本公司股份７７．６２５万股，占公司总股本０．１８％，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　三、董事候选人周先敏先生简历

　周先敏先生，４７岁，大学本科学历。曾任四川恒康发展有限责任公司财务总监，现任四川恒康发展有限责任公司常务副总裁，四川西部资源控股股份有限公司董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事。

　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　附件二：

　一、独立董事候选人方萍女士简历

　？方萍女士，４８岁，中共党员，１９８５年７月毕业于西南财经大学会计系会计专业本科，获学士学位，留校至今。２００１年７ 月获西南财大会计学院硕士学位，现任西南财大会计学院副教授、硕士研究生导师。

　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　二、独立董事候选人左卫民先生简历

　左卫民先生，４７岁，教授，法学博士。现为四川大学研究生院常务副院长，四川大学法学院教授、博士研究生导师。任四川大学中国司法改革研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国刑事诉讼法学研究会副会长、四川省法学会副会长。

　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０５８

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　第二届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于２０１２年１２月５日发出会议通知，于２０１２年１２月１２日在成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事３名，实际表决监事３人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。

　经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　公司第二届监事会提名李丽霞女士、杨婷女士为公司第三届监事会监事候选人，与当选的职工代表监事王中华组成第三届监事会。

　本次参会的３ 名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都

　获得了３ 票赞成票。

　同意此议案提交公司２０１２年第六次临时股东大会进行审议。

　上述监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年十二月十三日

　附：第三届监事会监事候选人简历

　一、第三届监事会监事候选人李丽霞女士简历

　李丽霞女士，４６岁，本科学历。原四川拖拉机总厂职工医院医师，１９９９年２月开始，在甘肃独一味生物制药股份有限公司担任市场部经理，客户部经理，现任公司营销中心售后部经理及公司监事会主席。

　李丽霞女士持有本公司股份９０５６股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　二、第三届监事会监事候选人杨婷女士简历

　杨婷女士，３３岁，四川大学药理学硕士，工程师。历任四川制药股份有限公司技术人员、四川惠仁康生物技术有限责任公司产品研发部项目负责人、甘肃独一味生物制药股份有限公司研发中心项目负责人、药理临床部经理。现任公司研发中心药理临床部经理及公司监事。

　杨婷女士未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０５９

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　关于召开２０１２年度第六次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司第二届董事会第三十次会议在２０１２年１２月１２日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司２０１２年度第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１２年１２月２８日（星期五）上午９：００

　３、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室

　４、会议召开方式：现场投票表决

　５、股权登记日：２０１２年１２月２１日（星期五）

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　（１）选举公司第三届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事

　（２）选举公司第三届董事会董事候选人段志平先生为公司董事

　（３）选举公司第三届董事会董事候选人周先敏先生为公司董事

　（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

　（１）选举公司第三届董事会独立董事候选人左卫民先生为公司独立董事

　（２）选举公司第三届董事会独立董事候选人方萍女士为公司独立董事

　（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

　（１）选举公司第三届监事会监事候选人李丽霞女士为公司监事

　（２）选举公司第三届监事会监事候选人杨婷女士为公司监事

　（四）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　上述议案一、议案二、议案三采用累积投票制选举。

　上述议案已经第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，并于２０１２年１２月１３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｏｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露（公告编号：２０１２－０５７、２０１２－０５８）。

　三、出席会议人员

　１、截止２０１２年１２月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、公司聘请的律师。

　四、出席会议登记办法

　１、登记时间：２０１２年１２月２７日上午９：００－１２：００ 下午１：００－５：００（传真登记截止日期为２０１２年１２月２７日）。

　２、登记方式：

　Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　３、会议登记地点：

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路４５６号），信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：６１００６３

　五、其它

　１、会议联系方式：

　会议联系人：郭凯 曾庆眉

　联系电话：０２８－８５９５０８８８－８６１８

　传真电话：０２８－８５９５０８８８－８５５８

　通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路４５６号

　２、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　３、若有其他事宜，另行通知。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年十二月十三日

　附件：股东登记表

　截止 ２０１２年 １２月 ２１ 日下午 ３：００ 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 ２０１２年第六次临时股东大会。

　姓名（或名称）：

　联系电话：

　身份证号：

　股东帐户号：

　持有股数：

　日期： 年 月 日