本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１２月１２日上午１１：００时至上午１２：００时

　２、召开地点：公司报告厅

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：俞亚鹏

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东及股东授权委托代理人共１５人，代表股份２７０，９７９，８６０股，占公司有表决权股份总数的６０．３０％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　二、提案审议情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，采用现场表决的方式，经过表决，通过了如下决议：

　审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司和关联高管合计持有公司股份２６１，２４１，２１６股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共１２人，代表股份９，７３８，６４４股。

　表决结果：同意９，７３８，６４４股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

　（二）律师姓名：尹述杰 张瑞君

　（三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议；

　（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月１３日