本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为８８，０００，０００股，占公司总股本的２９．９３％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月１６日（星期日），因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为２０１２年１２月１７日（星期一）。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００９］１１９９号文核准，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过３，７００万股人民币普通股。公司于２００９年１２月７日向社会公众公开发行了３，７００ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为１６．９８元／股。本次发行后，公司总股本为１４，７００万股。

２０１０年０５月２８日通，公司实施了２００９年年度利润分配方案，向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税），本次利润分配后公司总股本为１４，７００万股。

２０１１年０６月１０日，公司实施了２０１０年年利润分配方案，向全体股东每１０股派发现金红利２．０元（含税），本次利润分配后公司总股本为１４，７００万股。

２０１２年０４月１８日 ，公司实施了２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。本次转增后公司总股本为２９，４００万股。

首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为８８，０００，０００股，占公司总股本的２９．９３％。本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月１７日（星期一）。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据公司披露的首次公开发行《招股说明书》及《上市公告书》，首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：

本公司实际控制人潢川县财政局承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的该部分股份。

本公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理除划转股份外其所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

全国社会保障基金理事会在公司首次公开发行股票并上市时，获得的本次发行前国有股东转持的３７０万股，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定：社保基金会将承继原国有股东的禁售期义务，其中１９７．３３３３万股自公司股票上市之日起３６个月内不上市流通和转让，其余１７２．６６６７万股自公司股票上市之日起１２ 个月不上市流通和转让。（２０１２年０４月１８日 ，公司２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本由１４，７００万股变更为２９，４００万股，全国社会保障基金理事会的限售股数由１９７．３３３３万股相应变更为３９４．６６６６万股）

经核查，上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１２月１７日。

２、本次可解除限售股份的数量为８８，０００，０００股，占公司总股本的２９．９３％。

３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	８８，０００，０００	２９．９３％				－８８，０００，０００		０	０％
１、国家持股
２、国有法人持股	８８，０００，０００	２９．９３％				－８８，０００，０００		０	０％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	２，６１７，５００	０．８９％						２，６１７，５００	０．８９％
二、无限售条件股份	２０３，３８２，５００	６９．１８％				＋８８，０００，０００		２９１，３８２ ，５００	９９．１１％
１、人民币普通股	２０３，３８２，５００	６９．１８％				＋８８，０００，０００		２９１，３８２，５００	９９．１１％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２９４，０００，０００	１００．００％						２９４，０００，０００	１００．００％

４、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次可解除限售股份数量（股）	备注
１	河南省潢川华英禽业总公司	８４，０５３，３３４	８４，０５３，３３４	无
２	全国社会保障基金理事会转持三户	３，９４６，６６６	３，９４６，６６６	无
合计		８８，０００，０００	８８，０００，０００	无

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十二日