股票代码：６００４８３ 股票简称：福建南纺 公告编号：２０１２－０２９

　福建南纺股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决提案的情况；

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　福建南纺股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１２月１２日上午９：００在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东和代理人８人，代表股份１１７，２４５，３３８股，占公司股份总数的４０．６４％。会议以现场方式召开，由公司董事会召集、董事长陈军华先生主持，公司在任董事１１人，出席８人，董事赖建国先生、许文章先生和独立董事肖容绪先生因公务无法出席本次会议；公司全体监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议提案审议情况

　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　１、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　大会以累积投票表决方式选举王静女士为公司本届董事会董事。

　表决结果：有效表决票１１７，２４５，３３８股，同意票１１７，２４５，３３８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　２、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：有效表决票１１７，２４５，３３８股，同意票１１７，２４５，３３８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　３、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　表决结果：有效表决票１１７，２４５，３３８股，同意票１１７，２４５，３３８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　４、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　表决结果：有效表决票１１７，２４５，３３８股，同意票１１７，２４５，３３８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　５、审议通过了《关于制定分红回报规划的议案》

　表决结果：有效表决票１１７，２４５，３３８股，同意票１１７，２４５，３３８股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　本次会议资料全文详见２０１２年１２月１０日在上海证券交易所网站披露的《福建南纺股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。

　三、律师见证情况：

　公司２０１２年第一次临时股东大会经福建闽天律师事务所委派的律师刘雄先生和陈锴先生现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《福建南纺股份公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、福建闽天律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　福建南纺股份有限公司董事会

　二○一二年十二月十二日

　股票代码：６００４８３ 股票简称：福建南纺 公告编号：２０１２－０３０

　福建南纺股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建南纺股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１２年１２月１２日上午１１：００在本公司南纺大厦十一层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１２年１２月２日由董事会办公室以专人或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事１１人，亲自出席董事８人，董事赖建国先生、许文章先生和独立董事肖容绪先生因公务无法亲自出席，分别委托董事长陈军华先生、董事赖晓丹女士和独立董事陈国宏先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于更换战略委员会、提名委员会委员的议案》；

　鉴于詹元华女士因工作调动辞去公司董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会和提名委员会委员的资格自动失效，根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，本次董事会选举董事王静女士为本届董事会战略委员会和提名委员会委员。

　特此公告。

　福建南纺股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月十二日