证券简称：吉恩镍业 证券代码：６００４３２ 编号：临２０１２—３５

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年１１月３０日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第三十次会议的通知。会议于２０１２年１２月１２日上午１０：３０时在公司二楼会议室召开，董事应到８名，实到８名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴术先生主持，审议内容如下：

　一、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。

　独立董事刘维民先生、蒋开喜先生、孙立荣女士在公司已经连续任职六年，公司董事会对他们在任期间恪尽职守、勤勉尽责，以及为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

　提名吴术先生、徐广平先生、于然波先生、李景峰先生、宿跃德先生、王健先生、夏春谷先生、毛志宏先生为公司第五届董事会董事候选人，其中王健先生、夏春谷先生、毛志宏先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

　此次董事会换届提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议，独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过了《公司为新乡吉恩新能源材料有限公司借款提供担保》的议案。

　（一）担保情况概述

　公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司全资子公司新乡吉恩新能源材料有限公司（以下简称“新乡新能源”）因生产建设需要，向民生银行郑州分行申请不超过２，０００万元的借款，公司为其提供担保，并承担连带责任，担保期限为１年。

　截止到本公告日，公司累计为新乡新能源提供担保金额共计２，０００万元。

　（二）被担保人基本情况

　公司名称：新乡吉恩新能源材料有限公司

　注册地点：河南新乡经济开发区太行南路

　法定代表人：陈建华

　注册资本：５，０００万元

　经营范围：危险化学品生产，硫酸镍、硫酸铜制造，有色金属、化工原材料（不含危险化学品）批发、零售。

　根据立信大华出具的立信大华审字大华审字［２０１２］ ４３０５号审计报告，２０１１年末，新乡新能源总资产为２４，１５９．９７万元，净资产８，５５４．８５万元，资产负债率为６５％；２０１１年该公司实现营业收入５４，０５３．８０万元，净利润－４６６．９８万元。截止２０１２年９月３０日，新乡新能源资产总额为１７，２８６．３６万元，净资产为８，４０１．８３万元，资产负债率为５１．４％；２０１２年１－９月，实现营业收入４０，３９８．０５万元，净利润－１５３．０２万元。

　（三）董事会意见

　公司董事会同意为新乡新能源在中国民生银行股份有限公司郑州分行的２，０００万元人民币借款提供担保。

　（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额３５０，５８５万元，不存在对外担保，无逾期担保。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过了《召开公司２０１２年第三次临时股东大会》的议案。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１２日

　附件：

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会候选董事简历

　董事候选人：吴 术

　吴术，男，汉族，１９６６年４月出生，本科学历。曾任吉林镍业公司财务部、企划部主任，吉林吉恩镍业股份有限公司董事、董秘、副总经理、财务负责人；现任吉林昊融有色金属集团有限公司董事、总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。

　董事候选人：徐广平

　徐广平， 男， 汉族， １９５６年１月出生，本科学历。曾任吉林镍业集团董事长、总经理。现任吉林昊融有色金属集团有限公司董事长、党委书记，吉林吉恩镍业股份有限公司董事。

　董事候选人：于然波

　于然波，男，汉族，１９６５年５月出生，工商硕士研究生。曾任吉林镍业公司副经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理，吉林昊融有色金属集团有限公司董事。

　董事候选人：李景峰

　李景峰：男，汉族，１９６６年４月３日出生，工程硕士，高级工程师。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总经理。

　董事候选人：宿跃德

　宿跃德，男，汉族，１９５８年９月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任吉林昊融有色金属集团有限公司总经理助理，吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事会主席、党委书记，吉林昊融有色金属集团有限公司副总经理、党委副书记。

　独立董事候选人：王健

　王健，男，汉族，１９６２年９月１８日出生，采矿教授。２００２年４月—２０１１年１２月，鑫达金银开发中心总经理；２００８年４月—２０１１年７月，中国有色金属工业协会党委副书记；２０１１年４月至今，中国有色金属工业协会副会长。

　独立董事候选人：夏春谷

　夏春谷，男，汉族，１９６３年７月２２日出生，博士。２００３年至今，兰州化物所研究员；２００５年—２０１２年１０月，兰州化物所副所长；２０１２年１０月至今，兰州化物所所长。

　独立董事候选人：毛志宏

　毛志宏，男，汉族， １９６１年４月２５日出生，会计学教授、博导。２０００年１２月至今，吉林大学商学院系主任。

　证券简称：吉恩镍业 证券代码：６００４３２ 编号：临２０１２—３６

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，于２０１２年１２月１２日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。会议通知于２０１２年１１月３０日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宿跃德先生主持，审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

　推举李淳南先生、李德君先生、刘俊梅女士为吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监事会监事候选人，其中刘俊梅为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生。监事候选人简历见附件。

　该议案提请股东大会审议。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。本次会议审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

　２０１２年１２月１２日

　附件：监事候选人简历

　监事候选人：李淳南

　李淳南，男，朝族，１９５５年２月出生，本科学历。曾任吉林镍业公司副总经济师。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总经理。

　监事候选人：李德君

　李德君，男，汉族，１９５９年９月出生，大学本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司董事，吉林镍业集团有限责任公司工会主席。现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事、工会主席。

　职工代表监事：刘俊梅

　刘俊梅，女，１９６５年生，中南工业大学地质专业毕业，现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事、资源开发公司资源开发科科长。

　证券简称：吉恩镍业 证券代码：６００４３２ 编号：临２０１２—３７

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　召开２０１２年第三次临时股东大会通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会决定于２０１２年１２月２８日上午９：３０时，在长春长白山海航宾馆会议室以现场表决方式召开２０１２年第三次临时股东大会，会期一天。

　二、会议审议事项

　■

　注：股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事、高级管理人员等。

　２、股权登记日：２０１２年１２月２１日。２０１２年１２月２１日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。

　四、参会方法

　股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。

　出席会议登记时间：２０１２年１２月２４日—２７日上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时。

　出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。

　（五）其他事项

　１、与会代表交通及食宿费自理

　２、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部

　３、邮政编码：１３２３１１

　４、联系电话：０４３２－６５６１０８８７

　５、传 真：０４３２－６５６１４４２９

　６、电子信箱：ｚｈｑ＠ｊｌｎｉｃｋｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　７、联 系 人：王行龙

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１２日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席吉林吉恩镍业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下表决权。

　■

　委托人姓名： 受托人姓名：

　身份证号码： 身份证号码：

　持股数： 委托权限：

　委托人股东账户： 委托日期：