证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０４９
天津松江股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议由董事长张锦珠女士召集，并于２０１２年１２月１２日上午１０：００以通讯方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
五、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
七、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
八、审议并通过了《关于公司为控股子公司信托融资提供担保的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
九、审议并通过了《关于公司控股子公司为天津松江市政建设有限公司借款提供担保的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
十、审议并通过了《关于公司控股子公司内蒙古松江房地产开发有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案》。
为有效盘活资产，提高资产周转效率，公司控股子公司内蒙古松江房地产开发有限公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其部分在建工程，转让价格不低于评估价格。拟转让的在建工程位于内蒙古呼和浩特市新城区成吉思汗大街阳光诺卡北侧，土地占地面积分别为１７２１５平方米和２９３０９平方米，房屋设计用途：商混，房屋土地用途：商业用地。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
十一、审议并通过了《关于公司变更 ２０１２ 年度审计机构的议案》。
公司自２００９年至２０１１年聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，由于该所执行本公司审计业务的相关人员发生了调整，公司拟将２０１２年度审计机构变更为国富浩华会计师事务所。对利安达会计师事务所有限责任公司过去为公司提供的财务审计工作表示感谢。
公司董事会审计委员会认为国富浩华会计师事务所具备证券期货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司进行财务审计的各项要求，能够独立对公司财务状况进行审计，因此公司拟聘请国富浩华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
十二、审议并通过了《关于召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司２０１２年第五次临时股东大会，审议相关议案。会议通知详见临２０１２－０５０号公告。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
２０１２年１２月１２日
证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０５０
天津松江股份有限公司关于召开２０１２年
第五次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》，具体事项如下：
１、会议召集人、时间、地点和召开方式
（１）会议召集人：公司董事会
（２）会议时间：２０１２年１２月２８日上午１０：００（会期半天）
（３）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司三楼会议室
（４）会议召开方式：现场表决
２、会议审议事项：
（１）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案
（２）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案
（３）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案
（４）关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案
（５）关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案
（６）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案
（７）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案
（８）关于公司为控股子公司信托融资提供担保的议案
（９）关于公司控股子公司为天津松江市政建设有限公司借款提供担保的议案
（１０）关于公司变更 ２０１２ 年度审计机构的议案
３、会议出席人员
（１）截止２０１２年１２月２１日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。
４、参加会议登记办法
（１）登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（２）登记时间：２０１２年１２月２４日、２５日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００。
（３）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司办公室
联 系 人：赵宁
联系电话：０２２－５８９１５８１８
传 真：０２２－５８９１５８１６
５、其他事项
出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
２０１２年１２月１２日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天津松江股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案 | | | |
| ２ | 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案 | | | |
| ３ | 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案 | | | |
| ４ | 关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案 | | | |
| ５ | 关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案 | | | |
| ６ | 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案 | | | |
| ７ | 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案 | | | |
| ８ | 关于公司为控股子公司信托融资提供担保的议案 | | | |
| ９ | 关于公司控股子公司为天津松江市政建设有限公司借款提供担保的议案 | | | |
| １０ | 关于公司变更 ２０１２ 年度审计机构的议案 | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委 托 人 签 名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０５１
天津松江股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年１２月１２日上午１１：００以通讯方式召开，应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议由监事会主席周广泰先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议并一致通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议并一致通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议并一致通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案》。
此议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
监事会
２０１２年１２月１２日
证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０５２
天津松江股份有限公司关于公司控股子公司
接受关联方委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）拟通过第三方金融机构向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）借款人民币叁亿元，借款年利率为１２％，期限为２４个月，借款用于项目建设开发。
（二）公司控股子公司松江集团拟通过第三方金融机构向公司控股股东滨海控股借款人民币叁亿贰仟万元，借款年利率为１２％，期限为９个月，借款用于项目建设开发。
（三）公司控股子公司松江集团拟通过第三方金融机构向公司关联方滨海团泊新城（天津）控股有限公司借款人民币伍仟万元，借款年利率为１２％，期限为６个月，借款用于项目建设开发。
（四）公司全资子公司天津运河城投资有限公司拟向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，借款年利率为１２％，期限为一年，借款用于项目建设开发。
（五）公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司拟向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币壹仟万元的流动资金借款，借款年利率为１２％，期限为一年，借款用于项目建设开发。
公司持有松江集团８５．１３％的股权，松江集团持有天津松江恒通建设开发有限公司７０％的股权，滨海控股为公司控股股东，滨海团泊新城（天津）控股有限公司为滨海控股的控股子公司，天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，上述交易均构成了公司的关联交易。
公司第七届董事会第四十次会议审议通过上述关联交易议案，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。
上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
注册地址：天津开发区欣园新村１１－１０３室
法定代表人：田温
注册资本：柒亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资产对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划。
滨海控股为公司控股股东，持有公司５９．６７％的股权。
（二）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府２０３－２０４室
法定代表人：李春津
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围： 以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。
滨海团泊新城（天津）控股有限公司为滨海控股的控股子公司。
（三）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦１－２３０３室
法定代表人：马建苓
注册资本：贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司。
三、关联交易的主要内容
（一）向滨海控股借款人民币叁亿元事项
１、融资方式：滨海控股通过第三方金融机构委托贷款的方式为松江集团提供融资支持。
２、融资额度、融资期限、融资用途：借款金额为人民币叁亿元，期限２４个月，借款用于项目建设开发。
３、融资成本：借款年利率为１２％。
（二）向滨海控股借款人民币叁亿贰仟万元事项
１、融资方式：滨海控股通过第三方金融机构委托贷款的方式为松江集团提供融资支持。
２、融资额度、融资期限、融资用途：借款金额为人民币叁亿贰仟万元，期限９个月，借款用于项目建设开发。
３、融资成本：借款年利率为１２％。
（三）向滨海团泊新城（天津）控股有限公司借款事项
１、融资方式：滨海团泊新城（天津）控股有限公司通过第三方金融机构委托贷款的方式为松江集团提供融资支持。
２、融资额度、融资期限、融资用途：借款金额为人民币伍仟万元，期限为６个月，借款用于项目建设开发。
３、融资成本：借款年利率为１２％。
（四）向天津融鑫小额贷款有限公司借款贰仟万元事项
１、融资方式：天津融鑫小额贷款有限公司为天津运河城投资有限公司提供融资支持。
２、融资额度、融资期限、融资用途：借款金额为人民币贰仟万元，期限为一年，借款用于项目建设开发。
３、融资成本：借款年利率为１２％。
（五）向天津融鑫小额贷款有限公司借款壹仟万元事项
１、融资方式：天津融鑫小额贷款有限公司为天津松江恒通建设开发有限公司提供融资支持。
２、融资额度、融资期限、融资用途：借款金额为人民币壹仟万元，期限为一年，借款用于项目建设开发。
３、融资成本：借款年利率为１２％。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司控股子公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向控股股东及其他关联方借款用于项目建设开发，对公司无不利影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：上述关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意上述议案。
六、备查文件
（一）天津松江股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议
（二）独立董事出具的事前认可意见
（三）独立董事出具的独立意见
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
２０１２年１２月１２日
证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０５３
天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）公司全资子公司天津运河城投资有限公司拟向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，期限一年，公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）为该笔借款提供连带责任担保。
（二）公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司拟向公司关联方天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币壹仟万元的流动资金借款，期限一年，松江集团为该笔借款提供连带责任担保。
（三）松江集团拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署《中融－天津松江财产权信托合同》，松江集团将其对天津松江团泊投资发展有限公司、天津运河城投资有限公司、内蒙古松江房地产开发有限公司享有的应收账款债权信托给中融信托，设立“中融－天津松江财产权信托”，融资金额共计为人民币陆亿伍仟万元，期限十八个月，公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司和天津运河城投资有限公司分别以其名下土地为该笔信托提供抵押担保，公司为该笔信托提供连带责任担保。
（四）公司控股子公司天津松江市政建设有限公司拟向中国建设银行股份有限公司天津河北支行申请人民币叁亿元的流动资金借款，期限一年，公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司和天津运河城投资有限公司分别以其名下土地及松江集团以其名下房产为该笔借款提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津运河城投资有限公司
注册地址：天津市武清开发区福源道北侧
法定代表人：孙卫华
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：以自有资金对房地产业、工业商业基础设施、园林绿化业进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工、建筑安装，室内外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁，房地产开发。
截至２０１１年１２月３１日，资产总计１，３４６，７８９，２８３．５８元，负债总计１，２１６，９２６，４７８．６１元，２０１１年无营业收入，２０１１年净利润为－１８，７２０，３４６．０４元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。
被担保人为公司的全资子公司。
（二）公司名称：天津松江恒通建设开发有限公司
注册地址：天津市西青区李七庄街天祥工业区
法定代表人：苏桓
注册资本：陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：道路、桥梁及沿线附属设施设计施工；市政工程及技术咨询；工程项目管理；房地产信息咨询；商品房销售；自有房屋租赁；房地产开发经营等。
截至２０１１年１２月３１日，资产总计２，３５３，７８７，１５８．０７元，负债总计２，３０２，５６４，２２９．７０元，２０１１年无营业收入，２０１１年净利润为－４，２８６，７８１．２６元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。
被担保人为松江集团控股７０％的子公司。
（三）公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路８号
法定代表人：曹立明
注册资本：伍亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；工程咨询。
截至２０１１年１２月３１日，资产总计８，８８６，２５２，５７９．４１元，负债总计７，８２１，７９１，３６７．８６元，２０１１年营业收入为１，８１０，５６９，５５７．３９元，２０１１年净利润为２０６，４１９，５９８．０９元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。
松江集团为公司控股８５．１３％的子公司。
（四）公司名称：天津松江市政建设有限公司
注册地址：天津市东丽区跃进路３０号
法定代表人：曹立明
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；桥梁工程建筑、房地产信息咨询、物业服务、自有房屋租赁、工程项目管理、商品房销售；房地产开发与经营。（涉及国家有专营专项规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
截至２０１１年１２月３１日，资产总计４６７，３８５，５６２．５６元，负债总计４００，２９５，７１３．１６元，２０１１年营业收入为４１８，２００．００元，２０１１年净利润为－２２，６６６，７４３．０６元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。
被担保人为天津松江集团有限公司控股９５％的子公司。
三、担保事项的主要内容
（一）松江集团为天津运河城投资有限公司担保事项
担保金额：人民币贰仟万元；担保方式：连带责任保证；担保期间：债务履行期限届满之日起两年。
（二）松江集团为天津松江恒通建设开发有限公司担保事项
担保金额：人民币壹仟万元；担保方式：连带责任保证；担保期间：债务履行期限届满之日起两年。
（三）松江集团信托融资担保事项
担保金额：人民币陆亿伍仟万元；担保方式：天津松江团泊投资发展有限公司Ａ地块部分土地和天津运河城投资有限公司曹园项目部分土地为该笔借款提供抵押担保，公司为该笔信托融资提供连带责任担保；担保期限：抵押担保期限为自公司股东大会审议通过本事项后签订抵押担保合同开始，期限十八个月，信用担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
（四）松江市政建设融资担保事项
担保金额：人民币叁亿元；担保方式：公司全资子公司天津运河城投资有限公司以坐落于武清区新城京津唐高速公路南侧的土地、天津松江团泊投资发展有限公司以坐落于静海县团泊新城西区土地及松江集团以坐落于西青区梅江南环岛东路３８号的房产为该笔借款提供抵押担保；担保期限：自公司股东大会审议通过本事项后签订抵押担保合同开始，期限一年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司申请各项借款均为日常经营所需，为其提供融资担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第七届董事会第四十次会议审议并一致通过了上述担保议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保余额２４．０６４４亿元（不包含本次担保金额），无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
２０１２年１２月１２日
证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１２－０５４
天津松江股份有限公司关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司２０１２年１０月３０日第七届董事会第三十九次会议和１１月１６日第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司持有的天津松江生态建设开发有限公司６８％股权转让暨关联交易的议案》（详细情况参见公告临２０１２－０３９、临２０１２－０４１和临２０１２－０４３）。
天津松江集团有限公司持有的天津松江生态建设开发有限公司６８％股权在天津产权交易中心挂牌期满后，经天津产权交易中心审核、鉴证，天津滨海发展投资控股有限公司被确认为摘牌方。２０１２年１２月１１日，双方签订了《产权交易合同》，转让价款为６９，９１１，７５２．００元。
公司将持续关注此项交易的后续进展情况，并及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
２０１２年１２月１２日
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