本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东高速股份有限公司第四届董事会第二十九次会议（临时）于２０１２年１２月１１日（周二）上午在公司十一楼会议室召开，会议通知于２０１２年１２月６日以专人送达及电子邮件方式发出。会议由副董事长郑海军先生主持。本次会议应到董事１１人，实到董事９人，董事长孙亮先生授权副董事长王化冰先生，董事李航先生授权董事王云泉先生代为行使表决权并签署相关文件。公司监事会监事、其他高管人员及相关部门负责人列席了会议。会议的召开召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了在河南设立区域公司的议案

　为更好地拓展公司省外业务，打造公司在中原地区的投资平台和战略基地，实施“走出去”战略，会议决定，公司以全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）１００％股权作价出资，配比３０％现金在河南郑州新区设立区域公司。

　区域公司基本情况如下：

　公司名称：山东高速河南发展有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：需根据经山东省国资委备案的许禹公司评估结果最终确定。

　经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资、房地产开发经营；矿产资源投资开发；旅游开发和配套工程建设；物流和大宗贸易业务开发等。

　以上事项以工商登记为准。

　特此公告。

　山东高速股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１２日