股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０６９

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十九次会议通知于２０１２年１２月６日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年１２月１１日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行申请授信额度的议案》

　为扩大公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司的业务，增加资金来源，更好的整合金融资源，深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳景田支行申请人民币５０００万元的授信额度，期限为一年。

　二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》

　为扩大公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司的业务，增加资金来源，更好的整合金融资源，深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行深圳分行申请人民币５０００万元的授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为二年。

　该议案需提请股东大会审议。

　三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司因业务发展需要，现向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币２亿元，并由公司为其提供连带

　责任担保，担保期限为一年。

　该议案需提请股东大会审议。

　四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司因业务发展需要，现向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币２亿元，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

　该议案需提请股东大会审议。

　五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司向渣打银行申请融资额度的议案》

　公司控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司根据业务发展需要，现向渣打银行（中国）有限公司申请融资额度人民币１亿元，用于人民币银行承兑汇票贴现，额度期限为一年。

　六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于选举公司副董事长的议案》

　因工作需要，现选举公司董事陈伟民先生为公司副董事长，履行《公司章程》中规定的相关权利、义务。

　七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于提请召开２０１２ 年第八次临时股东大会的议案》

　董事会提请于２０１２年１２月２７日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第八次临时股东大会会议。

　本议案的详细内容，请见同日《中国证券报》、《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第八次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１１日

　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０７０

　关于公司为全资子公司深圳市宇商

　小额贷款有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在２０１２年１２月１１日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　为扩大公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司的业务，增加资金来源，更好的整合金融资源，深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行深圳分行申请人民币５０００万元的授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为二年。

　重要内容提示：

　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　本次担保数量（第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额）不超过人民币４．５亿元（或等值外币）。

　●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币３０４，６１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币６２，１７０．４０万元。

　●公司逾期对外担保：０元

　●本次担保需提交股东大会表决。

　一、担保情况概述

　经会议审议，同意公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行深圳分行申请人民币５０００万元的授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为二年。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

　法定代表人：周国辉

　成立时间：１９９７年１１月１０日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至２０１４年５月２２日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至２０１５年６月６日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至２０１５年１月２７日；《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年１１月２２日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至２０１４年１１月２２日。）

　怡亚通目前注册资本人民币８３，４１２．６２４１万元，截止２０１２年９月３０日，怡亚通的总资产为 ８４７，９２０．７３万元，净资产为 １３０，７１７．２９万元，总负债为 ７１７，２０３．４４ 元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为８４．５８％。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司

　注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦１９０４

　法定代表人：周国辉

　成立时间：２０１０年１月１９日

　经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【２０１０】１号办理）。

　宇商贷款目前注册资本人民币２０，０００万元，为本公司的全资子公司。

　截止２０１２年９月３０日，宇商贷款的总资产为４０，０９８．５２万元，净资产为２６，１４３．３７万元，总负债为１３，９５５．１５万元，营业收入为？５，０９１．７５万元，净利润为？２，９５６．６６ 万元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为３４．８０％ 。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　截止公告日，公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项，公司累计为子公司提供担保额（非实际担保总额）为人民币３０４，６１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３４，０２５万元的２２７．２８％；公司实际担保金额为人民币６２，１７０．４０万元，占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３４，０２５万元的４６．３９％，其中逾期担保数量为０元。

　公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件：

　１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１１日

　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０７１

　关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在２０１２年１２月１１日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　１、公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司因业务发展需要，现向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币２亿元，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

　２、公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司因业务发展需要，现向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币２亿元，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

　重要内容提示：

　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　本次担保数量（第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额）不超过人民币４．５亿元（或等值外币）。

　●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币３０４，６１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币６２，１７０．４０万元。

　●公司逾期对外担保：０元

　●本次担保需提交股东大会表决。

　一、担保情况概述

　经会议审议，同意公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司分别向平安银行股份有限公司上海分行、中信银行上海分行申请人民币２亿元的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，合计担保金额为人民币４亿元，担保期限为一年。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

　法定代表人：周国辉

　成立时间：１９９７年１１月１０日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至２０１４年５月２２日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至２０１５年６月６日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至２０１５年１月２７日；《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年１１月２２日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至２０１４年１１月２２日。）

　怡亚通目前注册资本人民币８３，４１２．６２４１万元，截止２０１２年９月３０日，怡亚通的总资产为 ８４７，９２０．７３万元，净资产为 １３０，７１７．２９万元，总负债为 ７１７，２０３．４４ 元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为８４．５８％？。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司

　注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路２００号１０１室

　法定代表人：周国辉

　成立时间：２００６年４月２４日

　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　上海怡亚通目前注册资本人民币２０，０００万元，为本公司的全资子公司。

　截止２０１２年９月３０日，上海怡亚通的总资产为７７，２２６．３３万元，净资产为３７，２３５．６４万元，总负债为３９，９９０．６９万元，一年内到期的负债为？０？万元，资产负债率为？５１．７８％。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　截止公告日，公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项，公司累计为子公司提供担保额（非实际担保总额）为人民币３０４，６１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第二十九次会议审议的担保金额），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３４，０２５万元的２２７．２８％；公司实际担保金额为人民币６２，１７０．４０万元，占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３４，０２５万元的４６．３９％，其中逾期担保数量为０元。

　公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件：

　１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１１日

　证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１２－０７２

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于召开２０１２年第八次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于２０１２年１２月１１日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事表决通过《关于提请召开２０１２年第八次临时股东大会的议案》，现就公司２０１２年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　１、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：２０１２年１２月２７日下午２：００。

　２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室。

　３、会议召集人：公司董事会。

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　６、会议期限：半天

　７、股权登记日：２０１２年１２月２４日

　二、本次股东大会审议事项

　１、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》

　２、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　３、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第三届董事会第二十九次会议决议公告。

　三、会议出席对象：

　１、截止２０１２年１２月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　４、公司聘请的见证律师；

　５、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

　２、登记时间：２０１２年１２月２５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　３、登记办法：

　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　五、其他事项：

　１、会议联系人：梁欣、常晓艳

　联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

　传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

　邮编：５１８０３３

　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月十一日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　１、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向国家开发银行申请授信，并由公司为其提供担保的议案》

　同意□ 反对□ 弃权□

　２、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　同意□ 反对□ 弃权□

　３、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　同意□ 反对□ 弃权□

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：１、股东请在选项中打√；

　２、每项均为单选，多选无效；

　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。