证券代码：６００３６９ 股票简称：西南证券 编号：临２０１２－５８

　西南证券股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议，于２０１２年１２月１１日以通讯方式召开。本次会议应表决董事８人，实际参加表决董事８人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

　本次会议以记名投票方式审议并通过《关于授权公司经理层收购期货公司的议案》：

　同意授权公司经理层以不超过１．２亿元人民币的自有资金择机收购一家期货公司，并授权公司经理层全权办理收购期货公司事宜的相关手续。

　表决结果：［ ８ ］票同意，［ ０ ］票反对，［ ０ ］票弃权，审议通过本议案。

　特此公告

　西南证券股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十二月十一日