本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　●被担保人借款的金融机构：平安银行股份有限公司天津分行

　●本次签订《最高额保证担保合同》金额：１５，０００万元

　●本次为其担保金额：１０，０００万元

　●累计为其担保金额：６２，２４７．５０万元

　●被担保人未提供反担保

　●截止公告日，公司对外担保累计金额２２６，１４４．４３万元

　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　●是否构成关联交易：不构成关联交易

　一、担保情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会决议，２０１２年１２月１０日，公司与平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行天津分行”）签署编号为“平银津红桥额保字２０１２１２１０第００１号”的《最高额保证担保合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）综合授信合同项下债务人所应承担的债务本金４０，０００万元中的１５，０００万元提供担保，本次为其开立银行承兑汇票１０，０００万元提供担保。

　截至目前，公司对外担保累计金额为２２６，１４４．４３万元。

　二、被担保人基本情况

　注册地点：唐山海港开发区３号路南

　注册资本：１５５，９２４．７５万元

　法定代表人：房承宣

　经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其９４．０８％的股权；河北钢铁股份有限公司持有其５％的股权，唐山港兴实业总公司持有其０．９２％的股权。截至２０１１年末，唐山中润公司经审计的资产总额为４６９，３０２．１９万元，负债总额３０４，０８１．１８万元（其中：贷款总额２０６，２５０．００万元），净资产１６５，２２１．０１万元，２０１１年度利润总额３１２．００万元；截至２０１２年９月３０日，唐山中润公司未经审计的资产总额为５１９，１６１．５７万元，负债总额３５６，４６５．３４万元（其中：贷款总额１８９，９００．００万元），净资产１６２，６９６．２４万元，２０１２年１－９月营业收入４３３，４２７．３６万元，净利润－２，７８４．４１万元。

　三、担保协议的主要内容

　公司与平安银行天津分行签订的《最高额保证担保合同》，公司担保的最高债权额为１５，０００万元。该《最高额保证担保合同》为不可撤销合同，保证期间从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。

　四、董事会意见

　公司向唐山中润公司提供担保，有利于促进该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会审议通过，在２０１２年４月２１日至２０１３年５月３１日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过１７６，９００万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保３６，０００万元、发放委托贷款７０，０００万元，贷款担保或委托贷款剩余额度７０，９００万元。

　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币２２６，１４４．４３万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为２７．５２％。

　六、备查文件目录

　１．最高额保证担保合同

　２．公司第四届董事会第二次会议决议

　３．公司２０１１年度股东大会决议

　４．唐山中润公司营业执照

　５．唐山中润公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　２０１２年１２月１１日