本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　公司董事会于２０１２年１１月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

　二、会议召开情况

　深圳市盐田港股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１２月１１日上午９：００在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表为４人，代表股份１，３０８，５８３，２１１股，占公司有表决权总股份的６７．３８％。

　四、提案审议情况

　股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

　以１，３０８，５８３，２１１票同意，０票反对，０票弃权，同意票占出席会议股份的１００％，审议通过了关于聘请公司２０１２年度审计机构的决议。

　经深圳市盐田港股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会研究决定：鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利公司财务和内控审计工作的延续性，批准聘请中瑞岳华为公司 ２０１２ 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为３５万元和１６．５万元。

　五、律师出具的法律意见

　广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　３、法律意见书；

　４、深圳证券交易所要求的其他文件。

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月十一日