本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、因业务发展需要，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称“狮丹公司”）各自以现金出资９００万元及１００万元，于西藏自治区山南地区共同组建设立子公司；

　２、公司将按照上市公司监管的相关规定执行相应决策和审批程序，根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无须提交董事会及股东大会审议；

　３、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体基本情况

　除公司外，其他投资主体基本情况如下：

　名称：广州狮丹贸易有限公司

　住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道１９１号Ａ１区第八层８０２单元；

　注册资本：人民币１，０００万元；

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控除外）

　广州狮丹贸易有限公司为公司全资子公司。

　三、投资设立子公司基本情况

　１、公司名称：山南卡奴迪路商贸有限公司；

　２、注册资本：人民币１，０００万元；

　３、股东及股东出资情况：公司以现金出资９００万元，占其注册资本９０％；狮丹公司以现金出资１００万元，占其注册资本１０％；

　４、经营范围：批发和零售贸易。（国家专营专控项目除外、涉及前置许可的任许可证经营）；

　５、住所地：山南宾馆；

　６、公司类型：有限责任公司。

　以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

　三、出资协议主要内容

　公司与狮丹公司各自以现金出资９００万元及１００万元，于山南地区共同组建子公司。完成出资后，公司持有上述子公司９０％股权，狮丹公司持有上述子公司１０％股权。

　四、设立子公司目的和对公司的影响

　１、通过在山南地区设立子公司，公司可以更好发展和管理西藏自治区相关业务，拓宽营销网络，为公司和股东谋取较好的投资回报；

　２、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　五、备查文件

　１、《子公司出资协议》。

　特此公告！

　广州卡奴迪路服饰股份有限公司

　董事会

　２０１２ 年１２月１１日