证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１２－３４

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年度财务审计机构原为上海东华会计师事务所有限公司（简称“上海东华”），公司年度财务审计业务系广西分所执行。近期，公司收到上海东华会计师事务所有限公司广西分所函件，告知该所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原上海东华广西分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办。

经审核，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理保证审计报告的质量，能够满足公司财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的持续性和稳定性、公司年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 ２０１２年度的审计机构，支付审计报酬仍为人民币 ３０万元。根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，２０１２年１２月１１日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》。公司独立董事就改聘会计师事务所事项发表了明确、同意的独立意见。该事项尚需提请公司 ２０１２ 年第四次临时股东大会批准。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日

证劵代码：００２１７５ 证劵简称：广陆数测 公告编号：２０１２－３５

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年１２月１１日召开，会议决定于２０１２年１２月２７日（星期四）召开公司２０１２年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年１２月２７日（周四）上午９：００

３、会议地点：广陆数测三楼会议室

４、会议方式：采取现场投票方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年１２月２５日（周二）

二、 会议议题

１、审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》。

以上内容详见２０１２年１２月１２日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

三、 出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１２月２５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办；

２、登记时间：２０１２年１２月２６日上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０－１７：３０。

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持

股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：黄艳 杜晓援

联系电话：０７７３－５８２０４６５

传真：０７７３－５８３４８６６

通讯地址：桂林市国家高新区五号区

邮编：５４１００４

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二○一二年十二月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序 号	议 题	赞成	反对	弃权
１	《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１２－３６

桂林广陆数字测控股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年１２月３日以邮件的方式发出会议通知，２０１２年１２月１１日上午９：００时以现场与通讯方式召开，公司董事共５名，实际参加会议的董事５名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

１、会议以 ５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》。

公司 ２０１２ 年度的财务审计机构原为上海东华会计师事务所（简称“上海东华”），公司年度财务审计业务系上海东华广西分所执行。由于上海东华会计师事务所广西分所被中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原上海东华会计师事务所广西分所的所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办。为保持公司年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经审核，同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１２ 年度的财务审计机构，建议支付审计报酬仍为人民币３０万元。

根据有关规定，公司独立董事对该议案发表了专项意见。《桂林广陆数字测控股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》于２０１２年１２月１２日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；独立董事发表的专项意见同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提请公司 ２０１２ 年第四次临时股东大会批准。

２、会议以 ５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于聘任唐梅芳女士为公司内审部负责人的议案》。

由于原内审部负责人因个人原因辞职，为保证内审工作的正常进行，现经公司董事会提名委员会的提名，同意聘任唐梅芳女士为公司内审部负责人。（相关个人简历附后）

３、会议以 ５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于召开公司 ２０１２ 年第四次临时股东大会的议案》。

会议决定公司于 ２０１２ 年１２月２７日召开公司 ２０１２ 年第四次临时股东大会。

［详细内容见刊登于 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开 ２０１２ 年第四次临时股东大会的通知》］。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十二日

唐梅芳女士个人简历

唐梅芳女士：３０岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。２０００年－２００７年在桂林广陆数字测控股份有限公司财务部任会计；２００８年至今任公司财务部副部长；２０１０年任公司会计机构负责人。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。