本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于２０１２年１１月３０日发出会议通知，并于２０１２年１２月１１日在上海市江苏路３９８号舜元企发大厦１７楼３单元召开，应到会董事９人，实到９人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长史浩樑先生主持，与会董事认真审议并通过了以下议案：

　审议通过《关于同意向深圳证券交易所提交恢复上市补充材料的议案》。

　公司因２００４年度、２００５年度、２００６年度三年连续亏损，股票于２００７年５月２５日被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停上市交易。公司于２００８年４月３０日披露了《２００７年年度报告》，２００８年５月７日向深交所递交了恢复上市申请及全部材料，深交所已于２００８年５月１２日正式受理了公司关于恢复上市的申请，回复要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

　为推动公司的经营与发展，公司自２００８年开始陆续通过收购及对外投资的方式，自主经营房地产业务，实现了２００８年度、２００９年度、２０１０年度、２０１１年度和２０１２年１－１１月份的持续盈利，具备了持续经营能力。

　同意公司根据深交所相关要求提交恢复上市补充材料，申请恢复上市。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　舜元地产发展股份有限公司

　董事会

　二0一二年十二月十一日