股票代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２－０３６号

　债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

　广州东华实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于２０１２年１２月１１日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于申请委托借款不超过人民币１．８亿元的议案》；

　广州东华实业股份有限公司拟向广东省商业企业集团公司申请借款不超过人民币１．８亿元，委托上海浦东发展银行股份有限公司东风支行发放该笔贷款，期限不超过１年，借款年利率不超过１６％。公司以广州市越秀区寺右新马路以南土地５４４６平方米的土地使用权作为贷款抵押，截止２０１１年１２月３１日，上述土地使用权在公司的账面价值为２．４９亿元。

　二、审议通过《关于公司副总经理李宏坤先生薪酬的议案》。

　根据公司董事会薪酬委员会的决议决定，副总经理李宏坤先生的年薪为人民币税前６０万元。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月十一日