证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２６

山东沃华医药科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，．

一、 公司核销坏账概况

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，以及公司相关管理制度，对于经营过程中长期挂账的应收款，公司进一步加大了清理工作力度。

１．加大公司销售人员催讨逾期账款的考核力度；

２．公司不定期向债务人发催款函、业务往来对账、确认往来欠款；

３．公司审计机构发询证函确认往来欠款；

４．公司组织专业催讨人员清理追讨欠款；

５．公司法律顾问发送律师函；

６．公司财务部门及时反馈、追索应收款及其变动情况，逾期警示，合理计提坏账准备。

截至２０１２年１１月３０日，部分客户因破产、或经法院判决吊销关闭等各种原因长期催讨无果，确实无法回收，涉及账龄超过５年以上的应收款，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则，提请核销，共计金额７，４２５．０９万元。

本次核销的坏账，以前年度公司已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，采用账龄分析法和个别认定法全额计提了坏账准备，因此，不会对公司当期损益产生影响。本次核销的坏账也不涉及关联单位和关联人。

公司第四届董事会第四次会议审议通过本次核销坏账的议案。独立董事发表了独立意见，监事会就该事项也发表了相关意见。公司对所有核销明细应收款建立备查账目，保留以后可能用以继续追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 以上议案将提请公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

１、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

２、公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；

３、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、监事会意见

监事会经审议认为，董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、公司第四届监事会第四次会议决议；

３、独立董事关于公司坏账核销的独立意见。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十二月十一日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２７

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１２年１２月１１日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１２月６日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》；

《山东沃华医药科技股份有限公司关于坏账核销的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。独立董事就上述议案之独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司２０１２年度临时股东大会审议。

二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十二月十一日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２８

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１２年１２月１１日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１２月６日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》；

监事会经审议认为，董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十二月十一日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２９

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１２年１２月２７日（星期四）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１２年１２月２１日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

《关于公司坏账核销的议案》；

２、披露情况：上述议案的详细内容参见公司于２０１２年１２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１２年１２月２５日

上午９：００－１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十二月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《关于公司坏账核销的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１２年１２月２１日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）