本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　二、会议召开情况

　１、会议通知情况：公司董事会于２０１２年１１月１３日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开２０１２年第七次临时股东大会通知》。

　２、召开时间：２０１２年１１月３０日下午１３：００时

　３、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司会议室

　４、召开方式：现场会议

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：倪开禄先生

　７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计６名，其所持有效表决权的股份总数为４００，５５９，５１６股，占公司有表决权总股份数的４７．４８％。

　２、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　表决情况：同意４００，５５９，５１６股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权０％。

　２、审议通过了《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的议案》。

　表决情况：同意４００，５５９，５１６股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权０％。

　五、律师出具的法律意见

　德恒上海律师事务所高慧律师、刘信昆律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　１、《上海超日太阳能科技股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会决议》

　２、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司２０１２年第七次临时股东大会见证的法律意见》

　特此公告。

　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

　２０１２年１１月３０日