本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月３０日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１２】１５６１），核准公司非公开发行不超过３，９００万股新股，本次发行股票将严格按照报送证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为贺小社、易莹。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　公司联系人：陈小卫、朱方明

　电话：０７５４－８８１１６０６６－１８８ 传真：０７５４－８８１０５１６０

　地址：广东省汕头市金园工业区１１Ｒ２－２片区第１、２座

　保荐机构联系人：资本市场部 陈植

　电话：０２０－８７５５５８８８－８３８３ 传真：０２０－８７５５５８５０

　地址：广州市天河区天河北路１８３号大都会广场１９楼

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二〇一二年十一月三十日