本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

　２、会议时间：２０１２ 年１１月３０日上午１０：００ 开始。

　３、股权登记日：２０１２ 年１１月２２日。

　４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

　５、会议召集人：苏州春兴精工股份有限公司董事会。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及其股东代理人８名，代表有表决权的股份数为１４７，７４０，５９６．００股，占公司有效表决权股份总数的５２．０２％。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　会议经审议表决，通过如下决议：

　１、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

　表决结果：同意１４７，７４０，５９６．００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

　表决结果：同意１４７，７４０，５９６．００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　上述议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见２０１２年１１月７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０６４号《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

　三、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

　四、备查文件

　１、与会董事签字确认的公司２０１２年第五次临时股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　苏州春兴精工股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１２月１日