本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开情况

　１、召开时间

　现场会议召开时间为：２０１２年１０月２４日上午９：００

　２、现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路１１１号公司办公楼１１楼会议室。

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　４、召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

　５、主持人：杨 超 董事长

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计８人，其所持有表决权的股份总数为６８３，１０５，５０３股，占公司总股份的４８．２３％。

　（二）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

　（一）审议《云南铜业股份有限公司关于修改＜云南铜业股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

　具体内容详见刊登于２０１２年１０月２５日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

　表决结果：同意６８３，１０５，５０３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：云南千和律师事务所

　（二）律师姓名：王晓东、袁静梅

　（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　（一）云南铜业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　（二）云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　云南铜业股份有限公司董事会

　二○一二年十月二十四日