本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用自有资金３５００万对全资子公司浙江腾辉科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金３５００万元增资吸收合并后的浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）用于年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目的实施。

　本次增资已于２０１２年１０月１６日完成，并经衢州中瑞华会计师事务所有限公司审验并出具了衢瑞验字（２０１２）第１７５号《验资报告》。本次增资完成后，腾辉科技注册资本由人民币１５００万元增至人民币５０００万元，公司占注册资本１００％。本次增资３５００万元全部用于增加注册资本。

　２０１２年１０月２３日，腾辉科技已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　注册号：３３０８２５０００００３２８９

　名称：浙江腾辉科技有限公司

　住所：龙游县湖镇新区腾昌路

　法定代表人姓名：胡智彪

　注册资本：伍仟万元

　实收资本：伍仟万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：无

　一般经营项目：反光材料技术开发，反光材料、反光服装制造、销售；玻璃微珠制造、销售；玻璃制品销售；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　成立日期：二〇〇七年十二月十七日

　营业期限：二〇〇七年十二月十七日 至 二〇二七年十二月十六日止

　特此公告。

　道明光学股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十月二十四日