证券代码：６００４８５　　证券简称：中创信测　　 编号：临２０１２－０１７

　北京中创信测科技股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１２年１０月２４日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于２０１２年１０月１８日以电子邮件和电话方式发出，会议由公司董事长许鹏先生主持，会议应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　一、关于批准公司第五届董事会专门委员会召集人的议案，批准李岳军先生为公司第五届董事会审计委员会的召集人；批准王峰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人；批准许鹏先生为公司第五届董事会战略委员会的召集人；批准蒋勇先生为公司第五届董事会提名委员会的召集人；

　二、聘任贾林先生为公司首席科学家；

　三、根据公司总经理的提名，聘任郑路先生、王志刚先生、陈鹏先生、李鹏先生、唐井宝先生为公司副总经理；（简历附后）

　四、根据公司总经理的提名，聘任李忠智先生为公司财务总监（简历附后）；

　公司独立董事李岳军先生、蒋勇先生、王峰先生，依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定，认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别对郑路、王志刚、陈鹏、李鹏、唐井宝担任副总经理、王志刚担任董事会秘书、李忠智担任财务总监的任职资格进行了相应了解，认为上述人员分别符合其担任职务的任职资格。公司董事会依照公司章程及董事会议事规则履行了聘任高级管理人员的相应程序。

　五、 聘任王志刚先生为公司董事会秘书；

　六、聘任汪庆红女士为公司证券事务代表。

　以上各项议案表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

　各位高级管理人员简历如下：

　郑路先生，中国国籍，３８岁，经济学学士、工商管理硕士、中国注册会计师。曾在北京市建筑材料科学研究院工作。２０００年８月加盟本公司，历任公司财务部经理、财务总监、副总经理、董事等职。

　王志刚先生，中国国籍，４２岁，法学学士、法律硕士，律师、经济师。曾在北京燕山石油化工公司工作。２０００年４月加盟本公司，历任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事等职。

　陈鹏先生， 中国国籍，３７岁，北京大学理学学士。１９９７－２００６年曾先后在华为技术有限公司北京研究所、华为－３Ｃｏｍ公司担任软件部经理、ＰＤＴ 经理、网络安全产品部部长等职；２００６－２０１２年担任深圳市恒扬科技有限公司技术总监。２０１２年９月加盟本公司。

　李鹏先生， 中国国籍，３６岁，工学学士。曾在北京航天福道高技术股份有限公司、美国冠远（ＣＬＡＲＥＮＴ）科技有限公司工作。２００２年１０月加盟本公司，历任公司营销中心销售经理、销售总监、营销中心总经理、北京沃泰丰通信技术有限公司副总经理等职。

　唐井宝先生， 中国国籍，３７岁，工程硕士。曾在北京星河公司、北京中太数据公司工作。２００１年８月加盟本公司，历任技术支持工程师、工程中心华南区经理、售后服务部经理、运营中心总经理、公司运营总监、公司服务事业部总经理等职。

　李忠智先生，中国国籍，３４岁，经济学学士、中国注册会计师、律师。曾任职于国家自然科学基金委员会。２０１１年３月加盟本公司，历任公司财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理等职。

　特此公告。

　北京中创信测科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：６００４８５　　证券简称：中创信测　　 编号：临２０１２－０１８

　北京中创信测科技股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１２年１０月２４日以非现场（通讯）方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过决议：

　选举监事胡允谷为公司第五届监事会主席。

　特此公告。

　北京中创信测科技股份有限公司监事会

　２０１２年１０月２４日

　胡允谷先生简历

　胡允谷先生，中国国籍，５０岁，大学本科学历。曾就职于安徽合力股份有

　限公司、北京艾克斯特科技有限公司。于２００４年加盟本公司，从事项目管理、研发管理、配置管理等工作，曾荣获安徽省科技进步二、三等奖、机械部ＣＡＤ１２１５工程先进个人等奖，现任公司第五届监事会监事，公司配置管理部经理，兼任工会主席。