证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０３２

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人（会计主管人员） 席文英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　注：公司２０１１年１－９月份扣除北京普仁鸿医药销售有限公司股权转让及分红等非经常性损益后的净利润为２３，７１２．６５万元，２０１２年１－９月份公司扣除非经常性损益的净利润同比增长４２．７２％。

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、报告期末应收票据，比上年度期末增长１９８．１１％，主要系部分客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。

　２、报告期末预付账款，比上年度期末增长１１７．３９％，主要系预付的购原材料、进口设备，专有技术及技术服务费等增加所致。

　３、报告期末在建工程，比上年度期末增长１３３．２０％，主要系在建工程项目及进度增加所致。

　４、报告期末预收款项，比上年度期末增长１０２．１０％，主要系采取预收货款的品种增加所致。

　５、报告期营业收入，比上年同期增长４５．７６％，主要系多个品种销售数量增加所致。

　６、报告期营业成本，比上年同期增长８８．６９％，主要系原材料、人工等成本费用增加所致。

　７、报告期投资收益，比上年同期减少９１．６４％，主要系转让股权投资收益减少所致。

　８、报告期营业外收入，比上年同期增长６５３７．１０％，主要系计入当期损益的政府补贴增加所致。

　９、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别减少２０．１４％、１９．４１％和２０．５４％的原因为：

　（１） 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势；

　（２） 营业成本中原材料、人工费用增加；

　（３） 转让股权取得的投资收益大幅减少等因素所致。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券投资情况的说明：

　报告期内股票投资公允价值变动及投资收益减少本期利润４５９，４７２．９４元。

　２、持有其他上市公司股权情况

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明：２０１０年４月１４ 日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票的议案》，２０１０年 ４月 １６ 日，公司以２０．６０元（未除权）的价格认购其发行的股份４６０万股。复星医药实施２００９年分配方案后（１０送１股转４股派１元）目前公司共持有复星医药６９０万股。

　３、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　５、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　６、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　北京双鹭药业股份有限公司

　董事长：徐明波

　二○一二年十月二十五日

　证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０３０

　北京双鹭药业股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京双鹭药业股份有限公司董事会于２０１２年１０月１２日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三次会议，２０１２年１０月２４日公司第五届董事会第三次会议以现场结合传真形式召开。会议应出席董事６名，现场出席董事３名，以传真方式出席董事３名，实际表决董事６名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

　（１）以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１２年第三季度报告》及《报告正文》。

　详细内容见《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（２）以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　鉴于公司生产经营的实际情况，为满足公司相关产品、原材料运输需要，公司拟增加经营范围“普通货运”。因本次经营范围变更涉及修改《公司章程》相应内容，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容见附件一：《公司章程修正案》。

　（３）、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司＜公司章程＞修正案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容请见附件一和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２５日

　附件一：

　公司章程修正案

　北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出修改意见：

　第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品｛外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素－２（１２５Ａｌａ）、重组人白介素－２（１２５Ａｌａ）注射液、注射用重组人白介素－１１、重组人新型复合α干扰素（１２２Ａｒｇ）｝、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰－Ｌ－酪氨酸、甘氨酰－Ｌ－谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）， 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　修改为：

　第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品｛外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素－２（１２５Ａｌａ）、重组人白介素－２（１２５Ａｌａ）注射液、注射用重组人白介素－１１、重组人新型复合α干扰素（１２２Ａｒｇ）｝、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰－Ｌ－酪氨酸、甘氨酰－Ｌ－谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）， 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２０１２－０３１

　北京双鹭药业股份有限公司

　第五届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件形式通知各位监事，会议于２０１２年１０月２４日上午以现场结合传真形式召开。公司应出席监事３名，现场出席监事２名，以传真方式出席监事１名，实际表决监事３名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议由杨仲璠女士主持，在保证全体监事充分发表意见的前提下，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　１、以３票赞成，０票反对，０票弃权一致审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司２０１２年第三季度报告》及《报告正文》。详细内容见《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　公司监事会对董事会编制的２０１２年第三季度报告进行审核后，认为：２０１２年第三季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２、以３票赞成，０票反对，０票弃权一致审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　３、以３票赞成，０票反对，０票弃权一致审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司＜公司章程＞修正案》，并同意提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　北京双鹭药业股份有限公司监事会

　２０１２年１０月２５日