证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０４１

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员） 苏立臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、资产负债表项目

　（１）应收票据期末数为１４，８８０．０４万元，比期初数增加８４．５８％，主要原因是：随着销售业务的增长，越来越多的客户选择承兑汇票方式付款；

　（２）应收账款期末数为１８３，７１８．３６万元，比期初数增加３７．２３％，主要原因是：随着销售业务的增长——收入同比增长５０．８２％，应收账款相应增长；

　（３）预付账款期末数为２３，３２９．７０万元，比期初数增加２５１．９１％，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款；另外基药、器械预付货款较多；

　（４）其他应收款期末数为１，２１６．４６万元，比期初数增加２０１．４８％，主要原因是：基药、器械招标增加的招标押金；

　（５）存货期末数为４１，３３４．５７万元，比期初数增加３７．３９％，主要原因是：随着销售规模的增大，相应的库存量需求增大；

　（６）其他流动资产期末数为６５．３９万元，比期初数增加４２．９７％，主要原因是：留抵的增值税增加；

　（７）在建工程期末数为３，６４３．０８万元，比期初数增加１７３．５１％，主要原因是：济南和烟台物流项目增加的在建工程；

　（８）商誉期末数为５２９．９０万元，比期初数增加５０．２０％，主要原因是：本年收购潍坊公司产生的商誉；

　（９）短期借款期末数为６０，０００．００万元，比期初数增加８８．９８％，主要原因是：随着销售业务的增长，资金需求增加；

　（１０）应付账款期末数为１２３，１５３．５４万元，比期初数增加５１．０３％，主要原因是：随着销售业务的增长，应付供应商的货款相应增长；

　（１１）预收账款期末数为８１．１７万元，比期初数增加１０４．４１％，主要原因是：随着业务的增长预收账款增加；

　（１２）应交税费期末数为９２６．８７万元，比期初数降低３４．２５％，主要原因是：本季度末总部增值税留抵；

　（１３）应付利息期末数为１１７．０３万元，比期初数增加１５４．４６％，主要原因是：随着短期借款的增加，应付利息相应增长；

　（１４）其他应付款期末数为９４７．２６万元，比期初数增加１８０．３２％，主要原因是：收购潍坊公司带入其他应付款；

　（１５）其他流动负债期末数为１亿元，比期初数增加１亿元，主要原因是：中信银行的债券理财产品；

　（１６）未分配利润期末数为２１，０７１．５０万元，比期初数增加４７．２６％，主要原因是：净利润的增长；

　（１７）少数股东权益期末数为－１．４１万元，比期初数减少１００．７４％，主要原因是：本期收购东营公司少数股东股权。

　２、利润表项目

　（１）营业收入与上年同期相比增长５０．８２％，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；

　（２）营业成本与上年同期相比增长５１．２８％，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；

　（３）营业税金及附加与上年同期相比增长５０．０２％，主要原因是：销售的稳定增长，营业税金及附加相应增长；

　（４）销售费用与上年同期相比增长５８．４１％，主要原因是：差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长；另外医疗器械市场本年增加了业务人员，以及工资水平增长，相应的人力成本等增加；

　（５）管理费用与上年同期相比增长３４．８１％，主要原因是：工资水平提高，相应的管理费用增加；

　（６）财务费用与上年同期相比增长３３．４４％，主要原因是：随着短接借款的增加，利息支出增长；

　（７）资产减值损失与上年同期相比增长６０．２１％，主要原因是：一方面，随着业务的增长，应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加；另一方面，应收山东欣康祺医药有限公司单独计提坏账准备影响；

　（８）营业外收入与上年同期相比增长１９１．３２％，主要原因是：青岛分公司处置资产收入；

　（９）营业外支出与上年同期相比增长７５９．５５％，主要原因是：公司捐赠支出增加；

　（１０）利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长３９．９５％和４０．１４％，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长；

　（１１）所得税费用与上年同期相比增长３９．０９％，主要原因是：销售收入的增长带来净利润，所得税费用相应增长。

　３、现金流量表项目

　（１）销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长６０．７８％，主要原因是：随着销售规模的增长，收到的现金相应增长；

　（２）收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长１７６．４５％，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增长；

　（３）购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长４６．３５％，主要原因是：随着销售规模的增长，公司支付的货款相应增长；

　（４）支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长８６．０７％，主要原因是：为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；

　（５）支付的各项税费与上年同期相比增长６６．５９％，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；

　（６）支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长４０．２７％，主要原因是：销售费用、管理费用等增长；

　（７）收到的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降７７．０４％，主要原因是：本期收购子公司收到的现金较去年同期减少；

　（８）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长３２０．７６％，主要原因是：募投项目建设在建工程等支出；

　（９）投资所支付的现金与上年同期相比下降７０．６３％，主要原因是：本期收购子公司支付的股权转让款较去年同期减少；

　（１０）吸收投资所收到的现金与上年同期相比下降１００％，主要原因是：去年公司上市募集资金到位，本期无吸收投资情况；

　（１１）借款所收到的现金与上年同期相比增长５９．５３％，主要原因是：随着销售业务的增长，资金需求增加而增加的短期借款；

　（１２）收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长８４．９５％，主要原因是：本期取得中信银行的债券理财产品资金１亿元；

　（１３）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长１４５．１０％，主要原因是：本期支付现金股利９３８万元，以及随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；

　（１４）支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降９１．１０％，主要原因是：支付的银行承兑保证金减少。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　√ 适用 □ 不适用

　因工期原因，济南药品现代物流配送项目达到预计可使用状态时间为２０１３年１月２７日。

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０４０

　山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７７９号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股２，３８０ 万股，发行价格２０．００ 元／股，募集资金总额人民币４７６，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币４０，９０６，６６２．６６元，实际募集资金净额４３５，０９３，３３７．３４元。

　上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字［２０１１］０００８００１５号《验资报告》。

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２９日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，于２０１２年４月１７日召开２０１２年第二次临时股东大会，通过现场投票与网络投票相结合的方式审议通过该议案。为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人民币１１，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过６ 个月（自２０１２ 年４ 月１７ 日起至２０１２年１０ 月１７ 日止）。具体内容详见２０１２年３ 月３０ 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中的《山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　现公司已于２０１２年１０ 月１６ 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

　并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

　二、本次募集资金使用基本情况

　１、募投项目本身情况：

　本次募投项目包括两个：山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目，其中，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资［２０１０］３５０号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为２１，１３５万元，固定资产投资１７，６３５万元，其中：建筑工程费６，８８３万元，设备购置费４，８６５ 万元，安装调试费２４３ 万元，工程建设其他费用为４，６４６ 万元，基本预备费９９８万元，流动资金为３，５００ 万元。本项目的建设周期预计１２个月，项目达产当年将新增营业收入３５０，０００万元，利润总额１４，１７３．５０万元，所得税３，５４３．３７万元，净利润１０，６３０．１３万元。

　山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资［２０１０］３４９号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为６，２７８ 万元，固定资产投资４，７７８万元，其中：建筑工程费１，７２０万元，设备购置费及安装费２，３５５ 万元，其他费用４８１万元，预备费用２２２万元，流动资金投入１，５００ 万元。项目达产当年将新增营业收入１００，０００万元，利润总额４，６８３．０３万元，所得税１，１７０．７６万元，净利润３，５１２．２７万元。

　２、历次募集资金补充流动性情况：

　瑞康医药第一届董事会第十六次会议及２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币１１，０００ 万元，使用期限不超过６ 个月。

　公司于 ２０１１ 年１０月１４日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于２０１２年３月２３日将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

　瑞康医药第一届董事会第二十一次会议及２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币１１，０００ 万元，使用期限不超过６ 个月。

　公司于 ２０１２ 年４月１７日将上述募集资金补充了公司流动资金，公司已于２０１２年１０ 月１６ 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

　根据募集资金使用进度安排，截至２０１３年１月底，公司预计有不低于人民币８，０００万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币８，０００万元，使用期限不超过３个月。

　３、募集资金实际使用情况：

　截止２０１２年９月３０日，发行人已签订合同的募集资金支付情况如下：

　单位：万元

　■

　三、公司说明与承诺

　公司近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行上述高风险投资。

　四、本次募集资金使用董事会审议情况

　为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　本议案尚需提交股东大会审议，并通过网络投票表决。经公司股东大会审批通过后即可实施。

　公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下：由于公司市场扩大、基药业务的增加，需要一定的库存维持市场运营，同时上游客户比下游客户的结算周期短，公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保２０１２年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

　综上所述，为了确保有充足的流动资金支持公司实现２０１２年度经营目标，给股东以更大的投资回报，公司计划使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。闲置募集资金补充流动资金按照３个月银行贷款基准利率预计可节约财务费用的金额１１２万元。从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

　本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　五、本次募集资金使用公司监事会审议情况

　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《继续关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

　经审核监事会认为：公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　六、本次募集资金使用公司独立董事意见

　公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案发表如下独立意见：

　公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　同意公司使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　七、本次募集资金使用保荐机构意见

　保荐机构华林证券及保荐代表人曹玉江、秦洪波经核查后发表如下意见：

　１、瑞康医药继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为８０００ 万元人民币，使用期限不超过３个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　２、瑞康医药本次募集资金使用行为已经其第一届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。华林证券同意瑞康医药本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

　备查文件：

　１、《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

　２、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》；

　３、《山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

　４、《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》

　特此公告

　山东瑞康医药股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２５日

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０４２

　山东瑞康医药股份有限公司

　第一届董事会第二十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面形式发出，２０１２年１０月２４日上午在烟台市机场路３２６号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　一、会议以９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对的表决结果通过了《２０１２年第三季度报告（全文及正文）的议案》。

　经审核，《２０１２年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２ 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１２年第三季度报告全文》《２０１２年第三季度报告正文》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、会议以９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对的表决结果通过了审议通过《关于向中国工商银行烟台莱山支行申请办理信贷业务的议案》

　同意公司向中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行申请办理期限为一年，综合授信额度不超过人民币６０００万元的信贷业务。同意授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。

　三、会议以９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对的表决结果通过了审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

　同意在满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　本议案还需提交公司股东大会审议，并通过网络投票表决。

　四、备查文件

　本公司第一届董事会第二十六次会议决议

　特此公告。

　山东瑞康医药股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０４３

　山东瑞康医药股份有限公司

　关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于２０１２年１０月２４日召开２０１２年第五次临时股东大会，公司于２０１２年１０月２５日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　３、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年１１月１３日（星期二）１４：３０－１６：３０

　网络投票时间为：２０１２年１１月１２日－１１月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１２日１５：００至２０１２年１１月１３日１５：００期间的任意时间。

　４、现场会议召开地点：烟台市机场路３２６号公司四楼会议室

　５、股权登记日：２０１２年１１月６日（星期二）。

　６、出席对象：

　（１）截至股权登记日２０１２年１１月６日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员

　（３）公司聘请的律师

　二、会议审议事项

　１、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

　上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公司于２０１２年１０月２５日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》。

　三、 现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在２０１２年１１月９日１７：００之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编２６４００４（信封注明“股东大会”字样）

　２、登记时间：２０１２年１１月９日９：００－１１：００，１３：００－１７：００。

　３、登记地点：公司证券部

　４、登记和表决时提交文件的要求

　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（一）、采用交易系统投票的投票程序

　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００．，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票．该证券相关信息如下：

　投票代码：３６２５８９ 投票简称：瑞康投票

　３、股东投票的具体流程

　１）输入买入指令；

　２）输入投票代码；

　３）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，申报价格１．００ 元代表对议案１ 进行表决，具体情况如下：

　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　５）确认投票完成。

　４、投票注意事项

　１） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　２） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

　３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所

　互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可

　以查看个人网络投票结果。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（１）申请服务密码

　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　（２）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　（１） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会投票”；

　（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

　（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２

　年１１月１２日１５：００—２０１２ 年１１月１３日１５：００ 期间的任意时间。

　四、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　２、联系方式

　地址：山东省烟台市机场路３２６号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

　邮编：２６４００４

　联系人：周彬

　电话：０５３５－６７３７６９５

　传真：０５３５－６７３７６９５

　电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

　特此公告

　山东瑞康医药股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２５日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１１月１３日召开的２０１２年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人姓名（名称）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托书签发日期：

　■

　注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０４４

　山东瑞康医药股份有限公司

　第一届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于２０１２年１０月１９日以书面形式发出，２０１２年１０月２４日上午在烟台市机场路３２６号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　一、审议通过《２０１２年第三季度报告（全文及正文）的议案》。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１２年第三季度报告（全文及正文）的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用部分闲置募集资金人民币８０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过３个月。

　特此公告。

　山东瑞康医药股份有限公司

　监事会

　２０１２年１０月２４日