证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０３８

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司２０１２年第三季度报告未经审计。

　公司负责人刘体斌先生、总裁王勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　说明：公司于２０１２年８月实施了２０１１年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由６３６，４４９，３３８股增加至７６３，７３９，２０５股。上表中的上年同期每股收益、每股净资产等指标的分母为２０１１年利润分配实施前的总股本６３６，４４９，３３８股，本报告期该等指标的分母为２０１１年利润分配实施后的总股本７６３，７３９，２０５股。

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　□适用√ 不适用

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１、资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元

　■

　２、利润表项目变动情况及原因分析 单位：元

　■

　３、现金流量表表项目变动情况及原因分析 单位：元

　■

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　√ 适用 □ 不适用

　（１）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

　２０１０年公司实施非公开发行Ａ股股票，募集资金总额１１９，９９９．９８２０万元，扣除发行费用２，２０４．５５万元（含承销及保荐费用２，０５０万元），募集资金净额１１７，７９５．４３２０万元。

　截至２０１２年９月３０日，公司募投项目已使用募集资金共计７４，２０４．７７２４万元。另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金３亿元（详见公司于２０１２年５月２６日和６月１３日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０１７号、２０１２－０１９号、２０１２－０２５号公告）。公司募集资金余额共计４６，３０４．３６４７万元（含募集资金存款利息２，７１３．７０５１万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的３亿元）。

　公司已使用的募集资金７４，２０４．７７２４万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金４１，８９７．４７４４万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金１７，５０１．３８３５万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金１１，００９．１０３４万元（含存款利息９．１０３４万元）；补充流动资金使用募集资金３，７９６．８１１１万元（含存款利息１．３７９１万元）。

　截至２０１２年９月３０日，雅典娜豪华冰箱扩能项目一期现已达到预定可使用状态，形成年产１２０万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能，项目二期第一阶段已达产，形成年产４０万台（双班）雅典娜豪华冰箱的产能；冰柜扩能项目一期于２０１１年１月建设完成并投产，运行情况良好，项目二期工程第一阶段已于２０１２年３月完成建设并正式生产，形成双班年产冰柜４０万台（双班）的生产能力，按照冰柜扩能项目建设计划，项目二期工程第二阶段于２０１２年７月开始建设，计划２０１３年４月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运行情况良好。

　（２）关于限售股份解除限售的相关事项

　２０１２年１月１１日，公司２０１０年度非公开发行Ａ股股票部分解除限售，本次解除限售股东共７名，解除限售的股份数量为９３，３８５，２００股，占公司总股本的比例为１４．６７％。详细内容请参见公司于２０１２年１月１０日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００１号公告。

　２０１２年３月３０日，公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人５名，解除限售的股份数量为６０７，８４６股，占公司总股本的比例为０．０９５５％。详细内容请参见公司于２０１２年３月２８日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０１１号公告。

　（３）关于公司控股股东增持本公司股票的事项

　２０１２年１月１６日，公司接到本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）关于增持本公司股份的《函》，四川长虹及其下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份。截至２０１２年９月３０日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份１８９，９９４，１５３股，占本公司总股本的２４．８８％，其中四川长虹直接持有本公司Ａ股股份１６４，８２８，３３０股，占本公司总股本的２１．５８％，香港长虹持有本公司流通Ｂ股股份２５，１６５，８２３股，占本公司总股本的３．３０％。

　详细内容请参见公司于２０１２年１月１７日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００２号公告。

　（４）关于公司聘任副总裁的事项

　２０１２年３月９日，本公司董事会聘任邓孝辉先生为公司副总裁。

　详细内容请参见公司于２０１２年３月１０日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００５公告。

　（５）关于公司《内部控制规范实施工作方案》

　２０１２年３月３０日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

　详细内容请参见公司于２０１２年３月３１日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０１２号公告及《内部控制规范实施工作方案》。

　（６）关于公司现金分红政策的调整

　公司根据中国证监会证监发〔２０１２〕３７号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（皖证监函字〔２０１２〕１４０号）》要求，２０１２年６月１日、６月２６日，公司分别召开了第七届董事会第十四次会议和２０１１年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》和《关于修改＜公司股东大会议事规则＞部分条款的议案》等议案，完成了对公司章程中关于利润分配特别是现金分红相关条款的完善和修订。

　详细内容请参见公司于２０１２年６月２日及６月２７日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０２１号、２０１２－０２６号公告及公司２０１２年半年度报告。

　（７）关于聘请公司内部控制审计机构的议案

　２０１２年６月１日、６月２６日，公司第七届董事会第十四次会议和２０１１年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构，聘期为一年。

　详细内容请参见公司于２０１２年６月２日及６月２７日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０２１号、２０１２－０２６号公告。

　（８）关于公司２０１１年度利润分配方案情况的相关事项

　２０１２年６月２６日，本公司２０１１年度股东大会审议通过了由第七届董事会第十次会议提交的《２０１１年度利润分配的预案》；２０１２年８月１３日，公司实施了上述利润分配方案。

　详细内容请参见公司于２０１２年３月２０日、６月２７日和８月１３日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－００６号、２０１２－０２６号、２０１２－０３０号公告。

　（９）关于公司《年度业绩激励基金实施方案》

　２０１２年８月９日、８月２８日，公司第七届董事会第十六次会议及２０１２年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。

　详细内容详见公司于２０１２年８月１０日和８月２９日在指定信息披露媒体上披露的２０１２－０２８号、２０１２－０３５号公告。

　（１０）其他非重大诉讼、仲裁的相关情况

　公司下属子公司合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）诉合肥美菱小家电有限公司等公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件情况详见公司《２０１２年半年度报告》中第五节第四部分内容的情况。

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　合肥美菱股份有限公司

　董事长：刘体斌

　董事会批准报送日期：２０１２年１０月２５日

　证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０３６

　合肥美菱股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月２２日以电子邮件方式送达全体董事。

　２、会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开。

　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、审议通过《２０１２年第三季度报告》

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１２年９月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计７，２２４，４５１．３８元计入当期损益。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截止２０１２年９月３０日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意第三季度当期母公司及子公司合计转回坏账准备总金额为１，４２１，１０５．０８元。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年前三季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用４７，１０８，０８２元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届董事会第十七次会议决议，公司２０１２年上半年已预计提取该项品质服务费用３７，８８７，３６０元。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　５、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１２年第三季度对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１２年９月３０日该部分资产账面原值７３８，８１０．４７元，账面价值５０，３６１．４３元，处置收入１６９，４４０．３９元，净收益１１９，０７８．９６元计入当期损益。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　６、审议通过《关于修订＜合肥美菱股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（２０１０年７月）、《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》及其他有关法律、法规和规定，对《合肥美菱股份有限公司投资者关系管理制度》进行全面修订。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　７、审议通过《关于修订＜合肥美菱股份有限公司接待和推广工作制度＞的议案》

　公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（２０１０年７月）、《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》及其他有关法律、法规和规定，并结合本公司《投资者关系管理制度》的修订情况，对《合肥美菱股份有限公司接待和推广工作制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司董事会

　二〇一二年十月二十五日

　证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０３７

　合肥美菱股份有限公司

　第七届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于２０１２年１０月２２日以电子邮件方式送达全体监事。

　２、会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开。

　３、本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。

　４、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

　５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　１、审议通过《２０１２年第三季度报告》

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１２年９月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计７，２２４，４５１．３８元计入当期损益。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截止２０１２年９月３０日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意第三季度当期母公司及子公司合计转回坏账准备总金额为１，４２１，１０５．０８元。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年前三季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用４７，１０８，０８２元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届监事会第九次会议决议，公司２０１２年上半年已预计提取该项品质服务费用３７，８８７，３６０元。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　５、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１２年第三季度对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１２年９月３０日该部分资产账面原值７３８，８１０．４７元，账面价值５０，３６１．４３元，处置收入１６９，４４０．３９元，净收益１１９，０７８．９６元计入当期损益。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　１、经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司监事会

　二〇一二年十月二十五日